证券代码：０００６７０ 证券简称：Ｓ舜元 公告编号：２０１３－０３６

　舜元实业发展股份有限公司重大事项停牌公告

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司接到控股股东上海舜元企业投资发展有限公司口头通知，目前正在与有关方就启动公司股改事宜进行洽谈论证。有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：Ｓ舜元，代码：０００６７０）自２０１３年１２月１６日（星期一）开市起停牌，５个交易日内公司将作出继续停牌或复牌的公告。

　特此公告。

　舜元实业发展股份有限公司董事会

　二〇一三年十二月十六日

　证券代码：０００６７０ 证券简称：Ｓ舜元 公告编号：２０１３－０３７

　舜元实业发展股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未

　增加或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１３ 年１２ 月 １６ 日上午 １０：３０

　２、召开地点：上海市长宁区江苏路３９８号舜元企业发展大厦五楼会议中心

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：史浩樑董事长

　６、本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况

　股东（代理人）出席１４人，代表股份１１９４７２２２０股，占公司股份总数的４３．８９％。

　２、分类股东出席情况

　（１）非流通股股东出席情况

　非流通股股东（代理人）３名，代表股份１１６５４０３２０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 ９７．５５％。

　（２）流通股股东出席情况

　流通股股东（代理人）１１名，代表股份２９３１９００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 ２．４５％。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会议。

　四、提案审议和表决情况

　审议《关于聘任公司２０１３年度审计机构的议案》。

　１、总的表决情况

　同意１１９４７２２２０股，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、非流通股股东表决情况

　同意１１６５４０３２０股，占出席会议非流通股股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、流通股股东表决情况

　同意２９３１９００股，占出席会议流通股股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、表决结果：提案通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　２、律师姓名：徐莹、郑重

　３、结论性意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、载有公司董事、监事签字确认的股东大会决议；

　２、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　舜元实业发展股份有限公司董事会

　二〇一三年十二月十六日