本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●投资标的名称：华仪环保科技有限公司（以工商核准名称为准）

　●投资金额：投资组建的公司注册资本为人民币１亿元，其中：本公司现金出资９９００万元，占注册资本的９９％；浙江华仪电器科技有限公司现金出资１００万元，占注册资本的１％。

　一、对外投资概述

　为推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，抓住节能环保产业的发展机遇，华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与全资子公司浙江华仪电器科技有限公司（以下简称“华仪科技”）共同出资设立华仪环保科技有限公司（以工商核准名称为准）。

　２０１３年１２月１６日公司召开了第五届董事会第２２次会议，审议通过了《关于投资设立华仪环保科技有限公司（暂定名）的议案》，本次会议由董事长陈道荣先生主持，并对该项议案表决如下：同意９ 票，反对０票，弃权０ 票。该项投资议案无须提交股东大会审议。

　本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资主体的基本情况

　１、华仪电气股份有限公司（本公司略）

　２、浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于２０００年９月２２日；注册资本为人民币８，６００万元；实收资本为人民币８，６００万元；注册地址为乐清经济开发区中心大道２２８号；法定代表人为屈军；公司类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。

　截至２０１２年１２月３１日，华仪科技经审计的总资产为４５，３９８．１６万元，净资产为３２，３４４．２１万元，２０１２年实现营业收入３９，３１１．８０万元，实现净利润５，９８０．８４万元。

　三、投资标的的基本情况

　１、公司名称：华仪环保科技有限公司（以工商核准名称为准）

　２、注册资本：人民币１亿元 （其中：本公司现金出资９９００万元，占注册资本的９９％；华仪科技现金出资１００万元，占注册资本的１％。）

　３、住 所：乐清经济开发区中心大道２２８号。

　４、经营范围：污水处理、污染土壤生态修复、大气环境治理、固体废弃物处理、生态工程领域的项目投资、投资管理、股权投资、投资咨询服务（以工商核定为准）。

　四、对外投资对上市公司的影响

　本次投资设立的华仪环保科技有限公司，旨在以该公司为平台投资和发展环保产业，抓住节能环保产业的发展机遇，抢占未来竞争制高点，不断提升公司利润。

　五、对外投资的风险

　公司之前未涉足污水处理、污染土壤生态修复、大气环境治理、固体废弃物处理、生态工程领域的项目投资，缺乏相关的经营管理经验。

　六、备查文件目录

　１、华仪电气股份有限公司第五届董事会第２２次会议决议。

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１６日