证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ 公告编号：２０１３－０５２号

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　２０１３年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。

　一、会议召开情况

　１．召开时间：２０１３年１２月１６日上午９：３０起

　２．会议召开地点：昆明市东风西路１号昆百大Ｂ座１６楼会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：本公司董事会

　５．主持人：董事长 何道峰

　６．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　１．参加本次股东大会的股东及股东代表共４名，代表有表决权的股份数

　７４，７７５，８６２股，占公司股份总数的４３．６１％。

　２．公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　三、提案审议情况

　本次股东大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

　１．审议通过《关于为昆百大家电公司和昆百大商业公司向建设银行昆明市正义路支行合计申请１２０００万元借款提供抵押担保的议案》

　表决结果：

　同意７２，５５５，８６２股，占出席会议股东所持表决权股份总数的９７．０３％；

　反对０股， 占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；

　弃权２，２２０，０００股，占出席会议股东所持表决权股份总数的２．９７％。

　２．审议通过《关于为昆百大商业公司向昆明市农村信用合作社联合社营业部申请７０００万元借款提供抵押担保及保证担保的议案》

　表决结果：

　同意７２，５５５，８６２股，占出席会议股东所持表决权股份总数的９７．０３％；

　反对０股， 占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；

　弃权２，２２０，０００股，占出席会议股东所持表决权股份总数的２．９７％。

　３．审议通过《关于增补李石山为第七届董事会董事的议案》

　表决结果：

　同意７４，７７５，８６２股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：云南海合律师事务所

　２．律师姓名：郭靖宇、杨向红

　３．法律意见书结论性意见：

　本次大会的召集、召开符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

　五、备查文件目录

　１．与会董事签字确认的２０１３年第三次临时股东大会决议；

　２．云南海合律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１２月１７日

　证券简称：昆百大Ａ 　 证券代码：０００５６０  公告编号：２０１３－０５３号

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　重大事项停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司正在筹划相关的重大不确定事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股票价格波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经本公司申请，公司股票已于２０１３年１１月２６日起停牌。

　目前上述事项正在积极进行中，经申请，本公司股票自２０１３年１２月１７日起继续停牌，待相关公告刊登后复牌。

　公司承诺争取停牌时间不超过３０个自然日，即最晚将在２０１３年１２月２５日前披露上述重大事项信息。停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每周发布一次进展公告。

　特此公告

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１２月１７日