证券代码：０００６７２ 证券简称：上峰水泥 公告编号：２０１３－５６

　甘肃上峰水泥股份有限公司关于

　完成上海分公司注销登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２２召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销原白银铜城商厦（集团）股份有限公司上海分公司的议案》，该分公司由公司重大资产重组前原白银铜城商厦（集团）股份有限公司于２０１２年８月１３日设立，会议同意注销原白银铜城商厦（集团）股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）（具体内容详见刊登在２０１３年８月２６日《中国证券报》、巨潮资讯网或深交所网站上的公告，公告编号：２０１３－４２）。

　近日，公司收到了上海市工商行政管理局金山分局发出的《准予注销登记通知书》，该局批准了上海分公司的注销登记申请，至此，上海分公司的工商注销手续已办理完毕。上海分公司注销前，未开展过实际业务，无遗留的债权债务，其注销对公司的生产经营无影响。

　特此公告！

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年十二月十七日

　证券代码：０００６７２ 证券简称：上峰水泥 公告编号：２０１３－５７

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　关于设立子公司的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年第三次临时股东大会审议并通过了《关于设立铜陵上峰建材有限公司的议案》，同意公司下属全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰公司”）全资设立铜陵上峰建材有限公司，将铜陵上峰公司的水泥产品业务剥离至新设公司经营（具体内容详见刊登在２０１３年８月２６日《中国证券报》、巨潮资讯网或深交所网站上的《第七届董事会第四次会议决议公告》以及２０１３年９月１２日的《２０１３年第三次临时股东大会决议公告》）。铜陵上峰公司以固定资产出资７２８２．２３万元，由安徽国信资产评估有限责任公司出具了皖国信评报字（２０１３）第２０３号资产评估报告书，以货币出资３２１７．７７万元，由安徽蓝天会计师事务所出具了蓝天验字（２０１３）１９９号验资报告，铜陵上峰公司已于近日在安徽省铜陵县工商行政管理局办理并领取了全资子公司的企业法人营业执照，工商注册内容如下：

　名 称：铜陵上峰建材有限公司

　住 所：铜陵县天门镇板桥村

　法定代表人：孟维忠

　注册资本：壹亿伍佰万圆整

　公司类型：一人有限责任公司

　经营范围：水泥、水泥制品生产与销售

　特此公告！

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年十二月十七日