股票代码：０００７３８ 股票简称：中航动控 编号：临２０１３－０６２

　中航动力控制股份有限公司

　２０１３年第四次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１．本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　２．本次股东大会无新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　（一）召开时间：２０１３年１２月１６日（星期一）上午９：００ ；

　（二）会议地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路７９２号，联系电话：０５１０－８５７０７７３８）。

　（三）召开方式：现场投票

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：公司副董事长秦海波先生

　（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）共４人，代表有效表决权的股份数为７５９，２３８，４８７股，占公司总股本的６６．２７％。

　公司的部分董事、监事和高级管理人员参加／列席了本次股东大会。湖南一星律师事务所谭清炜律师和欧朝霞律师出席并现场见证本次大会。

　四、会议议案审议表决情况

　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票的表决方式，审议并通过了如下决议，表决结果如下：

　１．《关于变更北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目实施主体的议案》

　表决结果：同意７５９，２３８，４８７股，反对０股，弃权０股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的１００％。

　２． 《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：同意７５９，２３８，４８７股，反对０股，弃权０股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的１００％。

　３． 《关于修改董事会议事规则的议案》

　表决结果：同意７５９，２３８，４８７股，反对０股，弃权０股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的１００％。

　４． 《关于修改募集资金管理制度的议案》

　表决结果：同意７５９，２３８，４８７股，反对０股，弃权０股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的１００％。

　５． 《关于变更２０１３年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》

　表决结果：同意７５９，２３８，４８７股，反对０股，弃权０股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的１００％。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会由湖南一星律师事务所谭清炜律师和欧朝霞律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１．中航动力控制股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会决议；

　２．湖南一星律师事务所关于中航动力控制股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司董事会

　二〇一三年十二月十六日

　股票代码：０００７３８ 股票简称：中航动控 公告编号：临２０１３－０６３

　中航动力控制股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于２０１３年１２月１６日上午１０时以现场和通讯结合方式召开。本次会议于２０１３年１２月６日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事１５人，实际参加表决董事１５人，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长秦海波先生召集和主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以票决的方式形成了如下决议：

　一． 审议通过了《关于聘请缪仲明为公司高级专务的议案》

　根据公司经营管理工作的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名与薪酬委员会对公司拟聘任的缪仲明先生个人履历等相关资料进行了审查，独立董事发表了独立意见。

　同意公司聘任缪仲明为公司高级专务。

　公司独立董事就本事项发表的独立意见同日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决情况：同意１５票、反对０票，弃权０票。

　二．审议通过了《关于修改公司总经理工作细则的议案》

　同意公司修改总经理工作细则，修改后的《总经理工作细则》全文同日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决情况：同意１５票、反对０票，弃权０票。

　三．审议通过了《关于修改公司投资管理制度的议案》

　同意公司修改投资管理制度，修改后的《投资管理制度》全文同日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决情况：同意１５票、反对０票，弃权０票。

　四．审议通过了《关于制定公司融资管理制度的议案》

　同意公司根据实际情况制定《融资管理制度》，《融资管理制度》全文同日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决情况：同意１５票、反对０票，弃权０票。

　五．审议通过了《关于制定公司董事会经费管理办法的议案》

　同意公司根据实际情况制定《董事会经费管理办法》，《董事会经费管理办法》全文同日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决情况：同意１５票、反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司董事会

　二○一三年十二月十六日