本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

　本次股东大会没有新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　（一）召开时间：２０１３年１２月１６日９：３０

　（二）召开地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路１９号四楼会议室

　（三）召开方式：现场会议

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：董事长郑钟南先生

　本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东和股东代理人共计２人，代表有表决权的股份２９３，０８９，０１５股，占公司总股本的５７．４４％。

　公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会共审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为２９３，０８９，０１５股。

　议案的具体表决结果如下：

　１、审议通过《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案

　经与会股东认真审议，同意２９３，０８９，０１５股，占出席会议股东所持表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　２、律师姓名：黄贞、邹志峰律师

　３、结论性意见：

　“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

　六、备查文件

　１、广东南洋电缆集团股份有限公司２０１３年第六次临时股东大会决议；

　２、国浩律师 （广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司２０１３年第六次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　二０一三年十二月十七日