证券代码：００２０３５ 证券简称：华帝股份 公告编号：２０１３－０４８

　中山华帝燃具股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开和出席情况

　中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于２０１３年１２月１１日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１３年１２月１６日上午以通讯方式召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　１、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于改聘公司２０１３年度审计机构的议案》，鉴于中审国际会计师事务所有限公司作为公司原审计机构，在为公司提供年度审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告充分反映公司各年度的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况；其配备的审计工作人员经验丰富，具备完成审计工作的能力，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，并能够在审计工作中提出提升公司运营水平的建议。中审国际会计师事务所有限公司被华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并后，双方资源得以整合，优势实现互补，规模和声誉都得到提升，合并后的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）符合上市公司年度审计的要求。因此董事会同意改聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，２０１３年度审计费为４５万元。公司将于２０１４年第一次临时股东大会审议通过《关于改聘公司２０１３年度审计机构的议案》后与公司原审计机构中审国际会计师事务所有限公司进行解聘，并改聘中审华寅五洲会计师事务所为公司２０１３年度审计机构。 具体内容详见于２０１３年１２月１７日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于改聘公司２０１３年度审计机构的公告》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　２、以１１票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》，同意公司向相关商业银行申请总额不超过１２．７亿元人民币综合授信额度，综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他相关法律文件，其中包括流动资金借款、银行承兑汇票贴现、履约保函等业务。并授权公司董事长黄文枝先生在公司董事会闭会期间全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过５０００万元人民币业务的合同及其相关法律文件，本次授权期限自２０１４年１月１日起至２０１４年１２月３１日止。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　３、以１１票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用资金总额度不超过人民币３亿元的自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，并在上述额度内资金可以滚动使用。期限为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日。授权公司管理层具体实施相关事宜。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第３０号：风险投资》中所指风险投资产品。公司运用闲置资金投资的品种为短期银行保本型理财产品，单项银行短期理财产品的投资期限不超过４５天。公司及控股子公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。具体内容详见于２０１３年１２月１７日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的公告》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　４、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于提请召开公司２０１４年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于２０１４年１月６日召开２０１４年第一次临时股东大会。本次股东大会具体事项详见公司于２０１３年１２月１７日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中山华帝燃具股份有限公司关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的通知公告》。

　三、备查文件目录

　１、经与会董事签署的公司第五届董事会第六次会议表决票；

　特此公告

　中山华帝燃具股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１２月１７日

　证券代码：００２０３５ 证券简称：华帝股份 公告编号：２０１３－０４９

　中山华帝燃具股份有限公司

　关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知公告

　根据中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第五届董事会第六次会议于２０１３年１２月１６日召开，决定于２０１４年１月６日（星期一）召开公司２０１４年第一次临时股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：

　一、召开会议基本情况：

　１、股东大会届次：中山华帝燃具股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会

　２、股东大会的召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会

　３、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　４、会议召开的日期、时间：２０１４年１月６日（星期一）上午９：３０，会期半天。

　５、会议的召开方式：现场投票表决。

　６、会议召开地点：中山市小榄镇南堤路６８号华帝控股大厦七楼会议室

　７、出席对象：

　（１）截至２０１３年１２月３１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　（３）公司聘请的会议见证律师。

　二、会议审议事项：

　１、《关于改聘公司２０１３年度审计机构的议案》；

　２、《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》

　３、《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》

　三、登记办法：

　１、登记方式：

　（１）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

　（２）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

　（３）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

　２、登记时间：２０１４年１月３日上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

　３、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司董秘办。

　四、其他事项

　１、会议联系方式：

　联系人：吴 刚

　电 话：０７６０－２２１３９８８８转８６１１或８６１２

　传 真：０７６０－２２１３９８８８－８６１３（传真函上请注明“股东大会”字样）

　地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路１号中山华帝燃具股份有限公司董秘办

　２、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　中山华帝燃具股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１２月１７日

　附件１：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席中山华帝燃具股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　■

　注：请在上述议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

　委托人签名： 委托单位名称（公章）及法人代表签名：

　受托人签名：

　委托人持股数： 委托人身份证号码／营业执照号码：

　委托人股东账户：

　委托书有效期限：２０１４年 月 日至２０１４年 月 日

　委托日期：２０１４年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

　附件２：

　参会回执

　致：中山华帝燃具股份有限公司：

　本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席公司于２０１４年１月６日上午９：３０举行的２０１４年第一次临时股东大会。

　股东姓名（名称）：

　身份证号码（营业执照号码）：

　联系电话：

　证券账户：

　持股数量：

　签署日期： 年 月 日

　注：

　１、 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　２、 委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。

　证券代码：００２０３５ 证券简称：华帝股份 公告编号：２０１３－０５０

　中山华帝燃具股份有限公司

　关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于２０１３年１２月１６日召开，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用资金总额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，并在上述额度内资金可以滚动使用。期限为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日。授权公司管理层具体实施相关事宜。公司运用闲置资金投资的品种为短期银行保本型理财产品，单项银行短期理财产品的投资期限不超过４５天。公司及控股子公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。本议案尚需提交股东大会审议。

　根据董事会会议决议，公司将择机购买银行理财产品，现将有关情况公告如下：

　一、投资概况

　１、投资目的

　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，增加闲置资金收益。

　２、投资额度

　公司及控股子公司使用资金总额不超过人民币叁亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　３、投资品种

　公司运用闲置资金投资的品种为短期银行保本型理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第３０号：风险投资》中所指风险投资产品。

　４、投资期限

　单项银行短期理财产品的投资期限不超过４５天。

　５、资金来源

　公司及控股子公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

　二、投资短期银行保本型理财的风险及公司内部风险控制

　１、投资风险

　（１）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　（２）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

　（３）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　２、公司内部风险控制

　（１）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。

　（２）公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。

　（３）公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

　（４）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。

　三、对公司的影响

　公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

　中山华帝燃具股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１２月１７日

　证券代码：００２０３５ 证券简称：华帝股份 公告编号：２０１３－０５１

　中山华帝燃具股份有限公司

　关于改聘公司２０１３年度审计机构的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会关于改聘审计机构的说明

　由于公司原审计机构中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）与华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华寅五洲”）进行重组，重组方式为以华寅五洲为母体吸收中审国际北京总所及部分分所的专业人员及业务，重组后华寅五洲的名称更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）。按照重组方案，中审国际会计师事务所有限公司湖南分所整体加入中审华寅五洲。

　鉴于中审国际作为公司原审计机构，在为公司提供年度审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告充分反映公司各年度的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况；其配备的审计工作人员经验丰富，具备完成审计工作的能力，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，并能够在审计工作中提出提升公司运营水平的建议。中审国际被华寅五洲吸收合并后，双方资源得以整合，优势实现互补，规模和声誉都得到提升，合并后的中审华寅五洲符合上市公司年度审计的要求。因此董事会同意改聘中审华寅五洲为公司２０１３年度审计机构，中审华寅五洲２０１３年度审计费用为４５万元。

　公司将于２０１４年第一次临时股东大会审议通过《关于改聘公司２０１３年度审计机构的议案》后与公司原审计机构中审国际会计师事务所有限公司进行解聘，并改聘中审华寅五洲会计师事务所为公司２０１３年度审计机构。

　二、公司独立董事关于改聘审计机构的意见

　公司独立董事对公司变更２０１３年度审计机构发表独立意见如下：

　１、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１３年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，同意公司第五届董事会第六次会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

　２、公司聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　特此公告

　中山华帝燃具股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１２月１７日