股票简称：交大昂立 股票代码：６００５３０ 编号：临２０１３—１４号

　上海交大昂立股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，公司董事会收到独立董事杜平先生的辞职报告。根据中国证券监督管理委员会〔２０１２〕４１号发布实施的《证券公司治理准则》第五十七条规定“证券公司高级管理人员不得在其他营利性机构兼职”的规定，杜平先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员等职务。

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《上海交大昂立股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，杜平先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

　杜平先生任职期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对杜平先生在任职期间对公司经营管理和发展所作出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　上海交大昂立股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年十二月十四日