本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　二、会议通知情况

　公司于２０１３年１１月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知》。

　三、会议召开和出席情况

　１、召集人：公司董事会

　２、召开时间：

　现场会议时间为：２０１３年１２月１３日上午１２：００

　网络投票时间为：２０１３年１２月１２日－２０１３年１２月１３日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１２月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月１２日１５：００至２０１３年１２月１３日１５：００期间的任意时间。

　３、现场会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼

　４、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　５、股权登记日：２０１３年１２月９日

　６、现场会议主持人：董事长吴文贵先生

　７、出席会议情况：

　（１）出席会议的总体情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计１６名，其所持有效表决权的股份总数为２６６，６８８，４２９股，占公司有表决权股份总数的５７．１０８０％。

　（２）现场会议出席情况

　参加现场会议的股东及股东授权代表共５名，其所持有效表决权的股份总数为２６５，３９５，４１２股，占公司有表决权股份总数的５６．８３１１％。

　（３）网络投票情况

　通过网络投票的股东及股东授权代表共１１名，其所持有效表决权的股份总数为１，２９３，０１７股，占公司有表决权股份总数的０．２７６９％。

　（４）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过关于《非公开发行股票认购协议》的议案

　表决结果：同意５０，３８５，０４０股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９７．７９００ ％；反对４，１５７股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００８１％；弃权１，１３４，５３２股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的２．２０２０％，回避２１５，１６４，７００股。

　２、审议通过关于中建新疆建工（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

　表决结果：同意５０，３８５，０４０股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９７．７９００％；反对４，１５７股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００８１％；弃权１，１３４，５３２股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的２．２０２０％，回避２１５，１６４，７００股。

　四、律师见证情况

　公司聘请北京国枫凯文律师事务所郝振宇、张云栋律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师对本次大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　中建西部建设股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１３日