本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、现场会议召开时间：

　２０１３年第二次临时股东大会现场会议于２０１３年１２月１３日上午１０：００起召开

　２、召开地点

　北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦１１层第一会议室

　３、表决方式

　本次股东大会采取现场投票的方式进行

　４、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会

　５、主持人：金融街控股股份有限公司董事长刘世春先生

　６、会议的召开

　本次出席会议的股东及股东代表共１５人，代表股份８４３，３２１，３５５股，占公司股份总数的２７．８５９２３８％，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。

　三、会议的出席情况

　亲自参加和授权代理人本次股东大会现场会议的股东共１５人，代表股份８４３，３２１，３５５股，占公司股份总数的２７．８５９２３８％。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议关于变更公司２０１３年报及内控审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

　１、表决情况：同意８４３，３２１，３５５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２、表决结果：审议通过了关于变更公司２０１３年报及内控审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

　五、律师出具的法律意见

　应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（２０１３）第０３１２号”法律意见书，主要法律意见如下：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　特此公告。

　金融街控股股份有限公司

　董事会

　２０１３年１２月１４日