本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）上海申华控股股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会于二Ｏ一三年十二月十三日召开。本次会议采用现场投票方式表决，现场会议在上海市新华路１６０号上海影城五楼多功能厅举行。

（二）会议出席情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否 通过
１	关于转让申华永立置业４４．９％股权的议案	３０４，３２７，３５０	９９．９６６３	２，５９２	０．０００９	１００，０９８	０．０３２８	是
２	关于调整２０１３年度为子公司担保额度的议案	３０４，３２７，３５０	９９．９６６３	２，５９２	０．０００９	１００，０９８	０．０３２８	是
３	关于申请发行不超过１０亿元非公开定向债务融资工具的议案	３０４，３２７，３５０	９９．９６６３	２，５９２	０．０００９	１００，０９８	０．０３２８	是
４	关于调整银行间债券市场注册额度的议案	３０４，３２７，３５０	９９．９６６３	２，５９２	０．０００９	１００，０９８	０．０３２８	是
５	关于续聘公司２０１３年年审及内控审计会计师事务所的议案	３０４，３２７，３５０	９９．９６６３	２，５９２	０．０００９	１００，０９８	０．０３２８	是

（三）本次会议的登记、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事王世平先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事１１人，出席８人，其中祁玉民董事长、杨建文独立董事、王丽然独立董事因工作原因未出席本次会议；公司在任监事５人，出席４人，胡春华监事因工作原因未出席本次会议。公司董事会秘书、高管均出席了本次会议。

二、议案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	３９
所持有表决权的股份总数（股）	３０４，４３０，０４０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１７．４３２１

根据表决结果，上述议案获得通过。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所郑重、赵静怡律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为，公司２０１３年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

四、备查文件

１、法律意见书（上网）；

２、经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会决议。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年十二月十四日