重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第五次会议于２０１３年１２月１２日以通讯方式召开，会议应参加董事１１名，实参加董事１１名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、《关于新建年产２．５万吨复合调味品生产线的议案》

　根据公司发展规划，公司拟在项城市产业集聚区新建一条年产２．５万吨复合调味品生产线。本项目规划建设年生产２万吨方块调味品生产线和年生产０．５万吨粉状调味品生产线。建设内容包括生产车间、包装车间、辅助车间以及配套设施，搬迁老厂区设备，购置先进生产设备、包装设备、自动化设备等，提升自动化水平，扩大产能。

　该工程估算投资４５００万元，建设投资包括１５０００㎡建筑工程费、设备购置费、搬迁费用、工程建设其它费用、流动资金等。

　有效表决票共１１票，同意１１票，弃权０票，反对０票。

　二、《关于对味精生产设备进行技术升级改造的议案》

　为满足公司发展需要，公司拟投资８６０万元对现有味精生产设备进行技术升级改造。其中发酵技改费用预算约４８０万元，粗制技改费用预算约３８０万元。通过此次技术改造，能提高味精产量和各项技术指标，降低味精生产成本。

　有效表决票共１１票，同意１１票，弃权０票，反对０票。

　三、《关于拟出资设立河南莲花国际物流有限公司的议案》

　为满足公司销售物流的需要，公司拟与河南民仁实业有限公司、上海昌聚实业有限公司联合出资设立河南莲花国际物流有限公司。拟设立的物流公司注册资本１０００万元，本公司出资４９０万元，占股权比例的４９％；河南民仁实业有限公司出资４８０万元，占股权比例的４８％；上海昌聚实业有限公司出资３０万元，占股权比例的３％。

　设立后由河南莲花国际物流有限公司建立公司专用线，为公司产品发送及辅料到达降低运输费用，缩短运输时间，减少运输环节，确保运输安全，更好的服务公司各个环节。

　有效表决票共１１票，同意１１票，弃权０票，反对０票。

　特此公告。

　河南莲花味精股份有限公司董事会

　二〇一三年十二月十三日