本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１３年１２月１３日

　２．召开地点：天津金泽大酒店

　３．召开方式：现场投票表决

　４．召集人：董事会

　５．主持人：王志华

　６． 天津广宇发展股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年１２月１３日在天津金泽大酒店召开。公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

　三、会议的出席情况

　参加现场会议股东代表共计【２】人，代表股份【１１４１２４０６７】股，占公司股份总数的【２２．２６％】。公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、提案审议和表决情况

　会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案，本次股东大会审议并经逐项投票表决通过了如下事项：

　一、关于续聘公司财务审计机构的议案

　审议通过继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构。

　表决情况：赞成：【１１４１２４０６７】股，占有表决权股份总数的【１００】％；反对：【０】股，占有表决权股份总数的【０】％；弃权：【０】股，占有表决权股份总数的【０】％。

　二、关于增补陈明磊先生为公司监事的议案

　表决情况：赞成：【１１４１２４０６７】股，占有表决权股份总数的【１００】％；反对：【０】股，占有表决权股份总数的【０】％；弃权：【０】股，占有表决权股份总数的【０】％。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：天津长丰律师事务所

　２．经办律师姓名：孙学亮 李晶晶

　主任律师：安好

　３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、天津广宇发展股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司２００１３年第二次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　天津广宇发展股份有限公司

　２０１３年１２月１４日