本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于２０１３年１２月５日通知相关与会人员。会议于２０１３年１２月１０日以通讯方式召开。会议应参与表决董事７人，实际表决董事７人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　１、关于参股公司湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司减少注册资本的议案：

　公司收到参股公司湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称“蟒电公司”）寄达的相关文件，因蟒电公司现有实收资本规模已超过其日常生产经营所需，为理顺蟒电公司各方关系，促进蟒电公司经营管理的规范运行，蟒电公司拟将注册资本２６１，７９７，２７１．５５元调整为１００，０００，０００元，减少的注册资本１６１，７９７，２７１．５５元，由公司和湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）同比例减资，其中公司减少出资８１，８８０，５２６．５５元，湘投控股减少出资７９，９１６，７４５．００元。若此次减资完成，蟒电公司新的股权结构如下：公司４１．４９％、湘投控股４０．５１％、芷江侗族自治县水利水电开发公司１０％、湖南怀化恒光电力集团有限公司８％。

　本次减资尚需蟒电公司股东会审议通过并经蟒电公司注册地的工商管理部门的批准。公司将按照相关法律法规及公司《章程》的规定及时对相关后续进展情况履行信息披露义务。

　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　湖南发展集团股份有限公司董事会

　二○一三年十二月十日