本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次解除限售的数量为１０５万股，占公司股本总额的比例为０．３７５％。

　２、２０１３年１２月２日，股东百庚禹丰（北京）投资顾问有限公司申请解除其限售股份，本次解除限售股份可上市流通日期为２０１３年１２月１０日。

　一、首次公开发行前已发行股份概况

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前，公司总股本为１０，５００万股。根据中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］６６１号”文核准，公司公开发行３，５００万股人民币普通股。２０１０年６月２３日公司上市后总股本变为１４，０００万股。

　２０１１年３月１４日，经公司２０１０年年度股东大会批准，公司以总股本１４，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金５元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每１０股转增１０股。此项权益分派方案实施后，公司总股本由１４，０００万股增加至２８，０００万股。（详见２０１１年３月２２日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《２０１０年度权益分派实施公告》。）

　截至本公告披露日，公司总股本为２８，０００万股，本次解除限售的股份为１０５万股。

　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　１、承诺情况

　本次申请解除限售股份的股东百庚禹丰（北京）投资顾问有限公司在公司上市公告书中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

　２、截至本公告披露日，上述承诺得到了严格履行。

　３、本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。

　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１３年１２月１０日。

　２、本次解除限售股份的数量为１０５万股，占公司股份总数的０．３７５％。

　３、本次申请解除股份限售的股东共有１名。

　具体情况如下：

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　四、备查文件

　１、限售股份上市流通申请书；

　２、限售股份上市流通申请表；

　３、股份结构表和限售股份明细表。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

　２０１３年１２月５日