证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１３－１０６

广东水电二局股份有限公司

重大工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、中标工程主要内容

２０１３年１２月３日，本公司收到中信国际招标有限公司发来的《中标通知书》和江西省重点工程办公室发来的《中标通知书》（编号：２０１３第２９８号），通知确定本公司为“世界银行贷款南昌轨道交通项目土建工程项目００７标段”的中标单位，中标价为人民币４５，７３８．２７８１万元，工期９６０日历天。

二、交易对手基本情况

１．业主名称：南昌轨道交通集团有限公司；

２．办公地址：江西省南昌市赣江南大道８号新天地１号楼；

３．法定代表人：毛顺茂；

４．主要业务：负责城市轨道交通的融资、建设、营运和管理；

５．注册资本：２２．５亿元；

６．该业主与本公司不存在关联关系；

７．本公司上一会计年度未承接该业主的工程。

三、项目中标对公司的影响

１．该中标通知书中标金额占本公司２０１２年度营业总收入的１０．１４％，合同的履行对公司未来三个会计年度经营业绩将有一定的提升作用。

２．合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。

四、风险提示

本公司尚未与该项目业主正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月四日

证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１３－１０７

广东水电二局股份有限公司

关于召开２０１３年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１３年１１月２３日、２０１３年１１月２６日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上分别披露了《广东水电二局股份有限公司关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知》、《广东水电二局股份有限公司关于更正＜关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知＞的公告》，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，现公告广东水电二局股份有限公司关于召开２０１３年第五次临时股东大会的提示性公告。

本公司将于２０１３年１２月１０日（星期二）召开２０１３年第五次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）现场会议时间：２０１３年１２月１０日下午１４：３０开始，会期半天；网络投票时间为：２０１３年１２月９日至２０１３年１２月１０日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１２月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月９日１５：００至２０１３年１２月１０日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１３年１２月３日。

（三）现场会议地点：公司办公楼四楼会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）会议出席对象

１、凡２０１３年１２月３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项：

本次临时股东大会将审议如下议案：

１、关于董事会换届选举的议案；

２、关于监事会换届选举的议案；

３、关于修改《公司章程》的议案；

４、关于投资设立全资子公司新疆粤水电能源有限公司的议案；

５、关于发行私募债券的议案；

６、关于向银行申请综合授信的议案；

７、关于向金融机构申请办理信托融资业务的议案；

８、关于为全资子公司提供担保的议案；

９、关于承接顺德乐从镇北围园区市政基础设施建设项目关联交易的议案；

１０、关于拟参与肇庆高新区城市环境综合整治项目投标关联交易的议案。

其中，第３、５项议案已经本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，详见２０１３年１０月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

第３项议案的审议必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案１、２需以累积投票方式、逐项表决。其中议案１独立董事和非独立董事分别进行表决。

三、现场会议登记方法：

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：２０１３年１２月４日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０）。

登记地点：广东省增城市新塘镇港口大道３１２号广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：５１１３４０。

联系电话：（０２０）６１７７６６６６，联系传真：（０２０）８２６０７０９２，联系人：林广喜。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１２月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２０６０；投票简称：水电投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）对应申报价格情况，具体如下表：

议案号	议 案 内 容	对应申报
１００	总议案（除议案１和议案２以外的议案）	１００．００
１	关于董事会换届选举的议案	无
	累积投票制： １、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； ２、请在括号内填写具体数字， 勿用“√”表示； ３、投给８名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数： ８×持股数＝可用票数。
１．１	是否同意如下候选人为公司第五届董事会董事	无
１．１．１	张远方	１．０１
１．１．２	宋光明	１．０２
１．１．３	谢彦辉	１．０３
１．１．４	魏志云	１．０４
１．１．５	曾陈平	１．０５
１．１．６	王伟导	１．０６
１．１．７	黄建添	１．０７

１．１．８	张定辉	１．０８
	累积投票制： １、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； ２、请在括号内填写具体数字， 勿用“√”表示； ３、投给５名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：５×持股数＝可用票数。
１．２	是否同意如下候选人为公司第五届董事会独立董事	无
１．２．１	焦 捷	２．０１
１．２．２	欧 煦	２．０２
１．２．３	钟 敏	２．０３
１．２．４	叶伟明	２．０４
１．２．５	张圣平	２．０５
２	关于监事会换届选举的议案	无
	累积投票制： １、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； ２、请在括号内填写具体数字， 勿用“√”表示； ３、投给２名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数： ２×持股数＝可用票数。
２．１	是否同意如下候选人为公司第五届监事会监事	无
２．１．１	龙阳初	３．０１
２．１．２	卢大鹏	３．０２
３	关于修改《公司章程》的议案	４．００
４	关于投资设立全资子公司新疆粤水电能源有限公司的议案	５．００
５	关于发行私募债券的议案	６．００
６	关于向银行申请综合授信的议案	７．００
７	关于向金融机构申请办理信托融资业务的议案	８．００
８	关于为全资子公司提供担保的议案	９．００
９	关于承接顺德乐从镇北围园区市政基础设施建设项目关联交易的议案	１０．００
１０	关于拟参与肇庆高新区城市环境综合整治项目投标关联交易的议案	１１．００

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的除议案１和议案２以外的所有议案表达相同意见。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（６）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

（７）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对３至１０项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决，则以对３至１０项已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，再对３至１０项议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

如果股东对总议案进行投票，视为对除议案１和议案２以外的所有议案表达相同意见。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００元	大于１的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“广东水电二局股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会的投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月９日１５：００至２０１３年１２月１０日１５：００期间的任意时间。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月四日

附：授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司

２０１３年第五次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议 案 内 容	投票指示
		表决权数
一	关于董事会换届选举的议案
（一）	是否同意如下候选人为公司第五届董事会董事
１	张远方
２	宋光明
３	谢彦辉
４	魏志云
５	曾陈平
６	王伟导
７	黄建添
８	张定辉
（二）	是否同意如下候选人为公司第五届董事会独立董事
１	焦 捷
２	欧 煦
３	钟 敏
４	叶伟明
５	张圣平
二	关于监事会换届选举的议案
	是否同意如下候选人为公司第五届监事会监事
１	龙阳初
２	卢大鹏
序号	议 案 内 容	表决意见
		赞成	反对	弃权	回避
三	关于修改《公司章程》的议案
四	关于投资设立全资子公司新疆粤水电能源有限公司的议案
五	关于发行私募债券的议案
六	关于向银行申请综合授信的议案
七	关于向金融机构申请办理信托融资业务的议案
八	关于为全资子公司提供担保的议案
九	关于承接顺德乐从镇北围园区市政基础设施建设项目关联交易的议案
十	关于拟参与肇庆高新区城市环境综合整治项目投标关联交易的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。