本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　２、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开时间：

　现场会议召开时间：２０１３年１１月２７日（星期三）下午１４：３０

　网络投票时间：２０１３年１１月２６日—１１月２７日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１１月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１１月２６日下午１５：００ 至２０１３年１１月２７日下午１５：００ 的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室

　（三）会议召集人：公司第三届董事会

　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　（五）现场会议主持人：蔡兴强先生

　（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　（一）出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共２０人，代表有表决权的股份数额２１５，６６４，３０８股，占公司总股份数的６９．１２３２％。

　（二）现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计４人，代表有表决权的股份数额 ２０２，４７６，８１５股，占公司总股份数的６４．８９６４％。

　（三）网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东１６人，代表有表决权的股份数额１３，１８７，４９３股，占公司总股份数的４．２２６８％。

　（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　审议表决结果如下：

　１、审议通过《关于修改＜关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案＞部分条款的议案》

　表决结果：

　同意２１５，４９９，９３４股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．９２３８％；

　反对１４４，５７４股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．０６７０％；

　弃权１９，８００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．００９２％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所冯晟、黄忠兰律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、浙江久立特材科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议。

　２、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　２０１３年１１月２７日