证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-073
金安国纪科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议通知于2013年11月21日发出,2013年11月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于向全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司增加注册资本的议案》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
同意公司向全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司增加注册资本人民币5,000万元。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于向全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司增加注册资本的公告》(公告编号:2013-074)。
三、备查文件
1、《第二届董事会第三十二次会议决议》
特此公告!
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月二十八日
证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-074
金安国纪科技股份有限公司
关于向全资子公司金安国纪科技
(杭州)有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、增资的基本情况
经金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过,公司总投资35,000万元人民币注册设立金安国纪科技(杭州)有限公司(以下简称“杭州国纪”)并投资建设中高等级覆铜板生产线项目,其中注册资本人民币5,000万元。
为更好地满足杭州国纪的项目建设需要,加快杭州国纪中高等级覆铜板生产线项目的建设进程,扩大公司中高等级覆铜板产品的市场份额,进一步强化公司的市场竞争力,公司拟向杭州国纪增资5,000万元。此次增资完成后,杭州国纪的注册资本由5,000万元增至10,000万元,增资完成后公司仍持有其100%的股份不变。
2、本次增资事项经公司2013年11月27日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过,该事项在董事会的职权范围之内,无须提交股东大会审议通过。
3、本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、增资前控股子公司的基本情况
1、公司名称:金安国纪科技(杭州)有限公司
2、住 所:临安市青山湖街道鹤亭街6号
3、法定代表人:胡瑛
4、注册资本:人民币伍仟万元
5、实收资本:人民币伍仟万元
6、公司类型:有限责任公司(法人独资)
7、经营范围:许可经营项目:研发、生产、销售:覆铜箔板、绝缘材料、半固化片。
一般经营项目:研发:覆铜箔板、绝缘材料、半固化片生产设备设施;批发、进出口:覆铜箔板、绝缘材料、半固化片;(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。
(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
8、杭州国纪截至2013年9月30日,资产总额为人民币12,935.92万元,负债总额为人民币7,952.37万元,净资产为人民币4,983.55万元,净利润为人民币-6.13万元。(未经审计)
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次对全资子公司杭州国纪进行增资,是为了更好地满足杭州国纪的项目建设需要,加快杭州国纪中高等级覆铜板生产线项目的建设进程,扩大公司中高等级覆铜板产品的市场份额,进一步强化公司的市场竞争力。
公司本次增资使用的资金来源为公司自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《第二届董事会第三十二次会议决议》
特此公告!
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二○一三年十一月二十八日