本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为５，０００，０００股，占公司股本总额的２．５０９５％，上市流通日为２０１３年１２月３日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

１、经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３９４号文核准，公司于２００７年１１月１５日发行人民币普通股（Ａ股）５，０００万股，每股面值１．００元，每股发行价为５．１０元，并于２００７年１２月３日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为１４，９２４万股，发行上市后公司总股本为１９，９２４万股。

２、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）规定，中国南方工业集团公司所持有公司限售股中的３，７６５，１７７股于２００９年９月份划转给全国社会保障基金理事会转持一户持有；南方工业资产管理有限责任公司所持有公司限售股中的１，２３４，８２３股于２０１１年７月份划转给全国社会保障基金理事会转持一户持有。中国南方工业集团公司和南方工业资产管理有限责任公司所持有的公司限售股已于２０１０年１２月３日上市流通。

３、公司股票上市后未曾派发股票股利，也未曾以资本公积金转增股本。目前公司总股本为１９，９２４万股，尚未解除限售的股份为５，０００，０００股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、社保基金会因转持所应遵守的承诺

依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）第十三条的规定，转由社保基金会持有的境内上市公司国有股，社保基金会承继原国有股东的禁售期义务。对股权分置改革新老划断至本办法颁布前首次公开发行股票并上市的股份有限公司转持的股份，社保基金会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长三年。

基于上述规定，社保基金会所持有的５，０００，０００股将于２０１３年１２月３日后方可上市流通。

２、截至本公告日，社保基金会因转持所应遵守的承诺得到严格履行。

３、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１３年１２月３日。

２、本次解除限售股份数量为５，０００，０００股，占公司总股本的２．５０９５％。

３、本次申请解除股份限售的股东数为１家。

４、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
１	全国社会保障基金理事会转持一户	５，０００，０００	５，０００，０００
	合计	５，０００，０００	５，０００，０００

注：本次解除限售的股份不存在质押冻结的情况。

四、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

２０１３年１１月２８日