证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 公告编号：２０１３— ０６７

中建西部建设股份有限公司

第四届四十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届四十三次董事会会议于２０１３年１１月２７日以现场方式召开。会议通知于２０１３年１１月２５日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事９人，实际到会董事９人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意６票，反对０票，弃权０票，回避３票审议通过了《关于＜非公开发行股票认购协议＞的议案》；

关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

同意与公司控股股东中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“新疆建工”） 签订《非公开发行股票认购协议》，新疆建工出资不少于人民币１亿元认购公司本次非公开发行的股票。

公司独立董事就本次发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票相关事宜发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详见公司１１月２８日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

二、会议以同意６票，反对０票，弃权０票，回避３票审议通过了《关于提请股东大会同意中建新疆建工（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

新疆建工认购本次非公开发行的股票后，其持有公司股份的比例可能在原基础上继续增加并超过３０％，鉴于新疆建工已承诺３年内不转让其认购的本次非公开发行的股票，因此，在经股东大会同意的前提下，新疆建工符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的免于以要约方式增持公司股份的规定。据上，同意董事会提请公司股东大会批准新疆建工免于以要约收购方式增持公司股份。

公司独立董事就本次发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票相关事宜发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详见公司１１月２８日登载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。

三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《关于提请召开２０１３年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１３年１２月１３日（星期五）上午１２：００时召开２０１３年第四次临时股东大会。《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、备查文件

１．公司四届四十三次董事会决议

２．《非公开发行股票认购协议》

３．独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票相关事宜的事前认可意见、独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

２０１３年１１月２７日

证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 公告编号：２０１３—０６８

中建西部建设股份有限公司关于与控股股东签订非公开发行股票认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届四十三次董事会于２０１３年１１月２７日审议通过了《关于＜非公开发行股票认购协议＞的议案》，公司董事会同意与控股股东中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“新疆建工”） 签订《非公开发行股票认购协议》，新疆建工不参与公司本次非公开发行的询价，但承诺按照询价结果出资不少于人民币１亿元参与认购公司本次非公开发行的股票，同时承诺在本次非公开发行结束之日起３６个月内不转让上述股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项需要提交公司股东大会审议。

一、董事会意见

经公司第四届四十三次董事会审议，通过《关于＜非公开发行股票认购协议＞的议案》。同意与公司控股股东中建新疆建工（集团）有限公司签订《非公开发行股票认购协议》，新疆建工出资不少于人民币１亿元认购公司本次非公开发行的股票。

二、交易对方基本情况

企业名称：中建新疆建工（集团）有限公司

住所：乌鲁木齐市青年路２３９号

法定代表人：郜烈阳

注册资本：８１７４８万元人民币

实收资本：８１７４８万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准）；开展国外经济技术合作业务（具体经营范围以外经贸部的批复为准）；建筑材料、钢材、化工产品（专项审批除外）、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁。

交易对手方与我公司属同一实际控制人。

三、独立董事意见

公司控股股东中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“新疆建工”）与公司签订的《非公开发行股票认购协议》的内容符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形；新疆建工不参与本次非公开发行的询价和竞价过程，并承诺按照询价结果参与本次非公开发行的认购，上述定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此事项须提交股东大会审议。

四、备查文件

１．中建西部建设股份有限公司四届四十三次董事会决议

２．《非公开发行股票认购协议》

３．独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票相关事宜的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

２０１３年１１月２７日

证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 公告编号：２０１３—０６９

中建西部建设股份有限公司

关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届四十三次董事会会议审议，决定于２０１３年１２月１３日（星期五）上午１２：００点在乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼会议室召开２０１３年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议召开日期和时间

现场会议时间：２０１３年１２月１３日（星期五）上午１２：００

网络投票时间：２０１３年１２月１２日—２０１３年１２月１３日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１２月１３日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月１２日１５：００－２０１３年１２月１３日１５：００期间的任意时间。

３．股权登记日：２０１３年１２月９日（星期一）

４．现场会议的召开地点：乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼会议室

５．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

１．凡２０１３年１２月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２．公司董事、监事和高级管理人员。

３．公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

１．《关于＜非公开发行股票认购协议＞的议案》

２．《关于中建新疆建工（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

四、会议登记事项

１．登记手续

（１）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（３）异地股东可用信函和传真方式登记。

２．登记时间

２０１３年１２月１０日、１２月１１日（上午９：００－１１：３０；下午１４：００－１７：３０）

３．登记地点

（１）成都市高新区交子大道１７７号中海国际中心Ｂ座２２楼中建西部建设股份有限公司证券事务部

（２）乌鲁木齐市西虹东路４５６号中建西部建设股份有限公司证券事务部

４．联系方式：

联系人：王俪颖 王琼

电话：０２８－８３３３２７１５ ０９９１－６２８９０８８

传真：０２８－８３３３２７６１ ０９９１－８８５１７９１

邮编：６１００１７ ８３００６３

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１．采用交易系统投票的程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１２月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）深圳证券交易所投资者投票代码：３６２３０２，投票简称均为“西部投票”。

（３）股东投票的具体程序

Ａ、买卖方向为买入投票；

Ｂ、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格１００．００元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	１００．００
议案１	关于《非公开发行股票认购协议》的议案	１．００
议案２	关于中建新疆建工（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	２．００

Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权	回避
对应的申报股数	１股	２股	３股	４股

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

２．采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月１２日１５：００至２０１３年１２月１３日１５：００期间的任意时间。

（４）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、其他事项

１．会议资料备置于公司证券事务部；

２．临时提案请于会议召开１０日前提交；

３．与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

２０１３年１１月２７日

附件：

授权委托书

兹委托　　 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
１	关于《非公开发行股票认购协议》的议案
２	关于中建新疆建工（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名：　　　　 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：　　　　　委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）