本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情况。

　２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）、会议召开情况

　１、 现场会议召开日期和时间：２０１３年１１月２６日下午１４点３０分。

　２、深交所互联网投票系统投票时间：２０１３ 年１１月２５日下午１５：００－２０１３ 年１１月２６日下午１５：００。

　３、 深交所交易系统投票时间：２０１３ 年１１月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

　２、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼一号会议室；

　３、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式进行；

　４、会议召集人：本公司董事会；

　５、会议主持人：公司董事长张道红 ；

　６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　（二）、会议出席情况

　１、参加表决的股东及股东代理人５９人，代表股数１２９，０２６，５９１ 股，占公司股份总数的２７．８０％。

　其中参加网络投票的股东５６人，代表股数６，１６４，３７１股，占公司股份总数的１．３３％％。

　２、本公司部分董事、监事及高级管理人员。

　３、湖北正信律师事务所温天相、彭磊律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。

　二、议案审议表决情况

　１．本次会议所有提案的表决方式均为现场投票表决加网络投票的方式。本次股东大会审议的议案均为普通议案，经出席会议的股东所持有效投票数的５０％以上同意即为通过。由于关于收购新疆嘉成化工有限公司４９％股权的议案涉及关联交易，该议案表决时关联方股东回避表决，由出席会议的非关联方股东所持有效投票数的５０％以上同意为通过。

　２．提案审议表决情况

　２．１、《关于收购新疆嘉成化工有限公司４９％股权的议案》

　表决结果为：同意１０，３２５，９１０股，占出席本次股东大会非关联方有效表决权股份９３．９８％％；反对６４３，９００股，弃权１７，１００股，本议案获得通过。

　２．２、《双环科技关于融资租赁的议案》

　表决结果为：同意１２８，２９３，７９１股，占出席本次股东大会有效表决权股份９９．４３％；反对７２２，２００股，弃权１０，６００股，本议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为温天相、彭磊。律师出具的结论性意见为： 双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签署并加盖公司董事会印章的湖北双环科技股份有限公司公司２０１３年第二次临时股东大会决议。

　２、湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司２０１３

　年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　湖北双环科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年十一月二十七日