证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１３－０４０

债券代码：１２６０１５ 债券简称：０８康美债

债券代码：１２２０８０ 债券简称：１１康美债

康美药业股份有限公司

２０１３年度第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决；

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

１、现场会议时间：２０１３年１１月２０日（星期三）下午２：３０

２、网络投票时间：２０１３年１１月２０日（星期三）上午９：３０－１１：３０，

下午１：００－３：００

３、现场会议召开地点：普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	１７７
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	１４
其中：参加网络投票的股东和代理人人数	１６３
所持有表决权的股份总数（股）	８７３，８７１，０５０
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	８１７，４６５，０１５
其中：参加网络投票的股东持有股份总数	５６，４０６，０３５
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３９．７４
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	３７．１８
其中：参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	２．５７

（三）会议的召开及表决方式

１．本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

２． 本次会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

３． 本次会议召集人：董事会

４． 本次会议主持人：马兴田先生

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事３人，出席３人；公司董事会秘书出席了会议，财务总监、副总经理等高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
１．０１	回购股份的方式	８７３，５１６，９７９	９９．９６％	７，６００	０．００％	３４６，４７１	０．０４％	是
１．０２	回购股份的价格区间	８７３，５０９，０７９	９９．９６％	７，６００	０．００％	３５４，３７１	０．０４％	是
１．０３	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	８７３，５１６，４７９	９９．９６％	７，６００	０．００％	３４６，９７１	０．０４％	是
１．０４	拟用于回购的资金总额及资金来源	８７３，５１６，４７９	９９．９６％	７，６００	０．００％	３４６，９７１	０．０４％	是
１．０５	回购股份的期限	８７３，５１６，４７９	９９．９６％	７，６００	０．００％	３４６，９７１	０．０４％	是
１．０６	决议的有效期	８７３，５１６，４７９	９９．９６％	７，６００	０．００％	３４６，９７１	０．０４％	是
２	关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案	８７３，５１９，１７９	９９．９６％	６，９１０	０．００％	３４４，９６１	０．０４％	是

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（广州）事务所的李彩霞、陈桂华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和康美药业章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

１、康美药业股份有限公司２０１３年度第二次临时股东大会决议；

２、国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

康美药业股份有限公司董事会

二Ｏ一三年十一月二十一日

证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１３－０４１

债券代码：１２６０１５ 债券简称：０８康美债

债券代码：１２２０８０ 债券简称：１１康美债

康美药业股份有限公司关于回购部分

社会公众股份债权人通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

本公告所称债权人不包括“０８康美债”及“１１康美债”的持有人，“０８康美债”及“１１康美债”持有人的债权事宜将在公司２０１３年第一次“０８康美债”债券持有人会议及公司２０１３年第一次“１１康美债”债券持有人会议进行审议，具体会议召开时间及内容另行通知。

一、通知债权人的原由

２０１３年１１月２０日，公司召开了２０１３年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，相关公告于２０１３年１１月２１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

根据回购方案，本次回购股份的种类为公司发行的Ａ股股票，在回购资金总额不超过人民币６亿元、回购股份价格不超过２３元的条件下，预计回购股份约为２，６０９万股，占公司总股本约１．１９％，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起３０日内、未接到通知者自本公告披露之日起４５日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

１、申报时间

２０１３年１１月２１日至２０１４年１月４日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

２、联系方式

地址：广东省深圳市下梅林泰科路康美药业四楼证券部

邮政编码：５１８０００

电话：０７５５－３３９１５８２２

传真：０７５５－８６２７５７７７

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十一日

证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１３－０４２

债券代码：１２６０１５ 债券简称：０８康美债

债券代码：１２２０８０ 债券简称：１１康美债

康美药业股份有限公司

关于亳州华佗国际中药城建设项目

的开业公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于亳州华佗国际中药城项目一期交易中心及周边主体市场已完工，交易大厅已达到使用条件，根据亳州市中药材专业市场搬迁工作领导小组《亳州中药材专业市场搬迁公告》，亳州华佗国际中药城项目定于２０１３年１１月２４日开业。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二○一三年十月二十一日