证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１３－ ５８

　沈阳惠天热电股份有限公司

　２０１３年第五次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加议案的情况。

　２、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　３、本次股东大会《关于煤炭公开招标采购形成关联交易的议案》被否决。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　２、召开时间：

　（１）现场会议召开时间为２０１３年１１月２０日下午２点３０分；

　（２）网络投票时间

　Ａ、深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１３年１１月２０日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　Ｂ、互联网投票系统投票时间为：２０１３年１１月１９日１５：００至２０１３年１１月２０日１５：００。

　３、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路４７号 公司总部六楼第一会议室。

　４、召集人：公司董事会。

　５、主持人：董事长李久旭。

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　７、出席情况：

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 ２０９人，代表股份１４８，２５１，７４４股，占公司总股本５５．６５％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共６人，代表股份９３，６２６，９５７股，占公司总股本的３５．１４％；参加本次股东大会网络投票的股东共２０３人，代表股份５４，６２４，７８７股，占公司总股本２０．５０％。参加会议的股东及股东代理人中，关联股东代理人１ 人，持有股份９３，５２５，０５９股；非关联股东及股东代理人２０８人，合计持有股份５４，７２６，６８５股。

　８、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　１．表决方式：现场记名投票表决与网络记名投票表决相结合。

　２．议案表决结果

　（１） 表决通过了《关于会计估计变更的议案》（总体表决结果：同意１４２，０２４，１３５股、反对１，６５９，０４６股、弃权４，５６８，５６３股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权９５．８０％、１．１２％、３．０８％；现场投票情况：同意９３，６２６，９５７股，反对０股，弃权０股，分别占现场有表决权股份的１００％、０％、０％；网络投票情况：同意４８，３９７，１７８股，反对１，６５９，０４６股，弃权４，５６８，５６３股，分别占网络表决总股份的８８．６０％、３．０４％、８．３６％）。

　内容详见２０１３年１１月１日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“关于会计估计变更的公告”。

　（２）表决未通过《关于煤炭公开招标采购形成关联交易的议案》（总体表决结果：沈阳供暖集团有限公司为本议案关联股东，其共持有公司股份９３，５２５，０５９股采取回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为５４，７２６，６８５股，其中同意１６５，５７８股、反对５３，８８６，８０８股、弃权６７４，２９９股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权０．３０％、９８．４７％、１．２３％；现场投票情况：同意１０１，８９８股，反对０股，弃权０股，分别占现场有表决权股份的１００％、０％、０％；网络投票情况：同意６３，６８０股，反对５３，８８６，８０８股，弃权６７４，２９９股，分别占网络表决总股份的０．１２％、９８．６５％、１．２３％）。

　内容详见２０１３年１１月１日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“关于煤炭公开招标采购形成关联交易的公告”。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　２．律师姓名：齐群、徐吉文

　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１３年第五次临时股东大会决议；

　２、辽宁恒敬律师事务所关于本公司２０１３年第五次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司

　董事会

　２０１３年１１月２１日

　辽宁恒敬律师事务所

　关于沈阳惠天热电股份有限公司

　２０１３年第五次临时股东大会的法律意见书

　致：沈阳惠天热电股份有限公司

　本所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司２０１３年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：

　一、本次股东大会的召集

　１、本次股东大会是贵公司第七届董事会根据２０１３年１０月３０日召开的２０１３年第八次临时会议决议召集的。贵公司董事会已于２０１３年１１月１日分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。

　２、２０１３年１１月１４日，贵公司分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开２０１３年第五次临时股东大会通知的提示性公告》。

　经审查，公司本次股东大会的召集程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、本次股东大会的召开

　１、本次股东大会现场会议于２０１３年１１月２０日（星期三）下午１４：３０在公司六楼会议室召开。

　２、本次股东大会网络投票时间为：２０１３年１１月１９日－２０１３年１１月２０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：２０１３年１１月２０日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１１月１９日１５：００至２０１３年１１月２０日１５：００期间的任意时间。

　网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。

　３、会议由贵公司董事长李久旭先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。

　本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。

　三、关于参加本次股东大会人员的资格

　１、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共６人，代表股份９３６２６９５７股，占贵公司总股份的３５．１４％。

　２、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共２０３人，代表公司股份５４６２４７８７股，占公司股份总数的２０．５０％。

　经核查出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相

　关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有限

　公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、

　有效。

　四、本次股东大会的表决程序及表决结果

　公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《通知》所列议案进行表决。

　本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。《通知》中所列议案“关于煤炭公开招标采购形成关联交易的议案” 因涉及关联交易，贵公司控股股东沈阳供暖集团有限公司回避表决，此项议案以出席会议的其他股东具有表决权赞成票未达二分之一以上，表决未获通过；《通知》中所列其他议案均以出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。本次股东大会没有提出新的议案。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。

　本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

　六、结论意见

　公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。

　本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

　辽宁恒敬律师事务所 负责人 ： 胡旻华

　律 师： 齐 群

　律 师： 徐吉文

　二〇一三年十一月二十日