本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经国务院国资委批准及中国证监会的核准，公司控股股东神华国能于２０１３年６月１９日－７月１８日进行了对金马集团除神华国能以外的全体股东发起全面要约收购，要约收购价格为１３．４６元／股。２０１３年８月１２日，深圳证券交易所下发了《关于广东金马旅游集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上［２０１３］２６５号），金马集团公司股票自２０１３年８月１４日起终止上市。

　２０１３年８月１５日－９月１３日，神华国能按照《证券法》相关规定对金马集团余股股东进行了余股收购工作。在本次余股收购完成后，神华国能持有金马集团１，００４，０２２，１６４股股份，占金马集团股份总数的９９．４９％。金马集团尚余其他股东２，６９１户，股份数量合计４，２４４，９７８股。

　余股收购结束后，公司正同有关部门协商研究剩余股东的股份处理方案，原则上，仍以１３．４６元／股的价格收购。由于公司退市后无法继续使用深交所的交易系统进行收购，具体的余股收购处理方案还在研究制定中，待制定了具体的操作方案，公司将及时公告。

　终止上市后公司的联系方式

　联系人： 姜周 许岳芝

　联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层

　联系电话：０７６８－２２６８９６９

　广东金马旅游集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年１１月２１日