股票代码：６００１１２ 股票简称：长征电气 编号：临２０１３—０６９

贵州长征电气股份有限公司

２０１３年第九次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征电气股份有限公司２０１３年第九次临时董事会于２０１３年１１月２０日在公司会议室以现场加通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于２０１３年１１月１８日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事７名，实际参加表决的董事７名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决，一致审议通过了

一、《关于变更公司名称及经营范围的议案》

为更好的符合公司战略规划的发展，公司拟将公司名称“贵州长征电气股份有限公司” 变更为“贵州长征天成控股股份有限公司”。相应的英文名由“ＧＵＩＺＨＯＵ ＣＨＡＮＧＺＨＥＮＧ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ．，ＬＴＤ”变更为“ＧＵＩＺＨＯＵ ＣＨＡＮＧＺＨＥＮＧ ＴＩＡＮＣＨＥＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ” 。

拟将经营范围由“高、中、低压电器元件及成套设备、风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）。”变更为：“投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网上提供金融、商业服务；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服务。”

表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票，获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

二、《关于修改公司章程的议案》

因公司拟变更名称，故拟将原公司章程“第四条 公司注册的中文名称：贵州长征电气股份有限公司 公司注册的英文名称：ＧＵＩＺＨＯＵ ＣＨＡＮＧＺＨＥＮＧ

ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ．，ＬＴＤ”

修订为：“第四条 公司注册的中文名称：贵州长征天成控股股份有限公司 公司注册的英文名称：ＧＵＩＺＨＯＵ ＣＨＡＮＧＺＨＥＮＧ ＴＩＡＮＣＨＥＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ”。

将原公司章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：高、中、低压电器元件及成套设备、风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）。”

修订为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网上提供金融、商业服务；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服务。”

表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票，获得通过。

该议案需提交股东大会审议

三、《关于召开２０１３年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于２０１３年１２月９日，上午９：３０召开２０１３年第五次临时股东大会，审议如下议案：

１、《关于变更公司名称及经营范围的议案》

２、《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票，获得通过。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司

董事会

２０１３年１１月２０日

股票代码：６００１１２ 股票简称：长征电气 编号：临２０１３—０７０

贵州长征电气股份有限公司关于

召开２０１３年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会的召开日期为２０１３年１２月９日。

●本次股东大会的股权登记日为２０１３年１２月５日。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司２０１３年度第五次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

公司拟定于２０１３年１２月９日上午９：３０召开２０１３年第五次临时股东现场大会；

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票方式进行投票。

（五）会议地点

现场会议地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。

二、会议审议事项

１、《关于变更公司名称及经营范围的议案》

２、《关于修改公司章程的议案》

三、会议出席对象

１、股权登记日：２０１３年１２月５日

２０１３年１２月５日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

３、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

（四）会议登记办法：

１、登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

２、登记时间：

２０１３年１２月６日，上午９：００－１１：００，下午２：００－５：００。

（五）其他事项

１、联系办法：

会议地址：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室

联系电话：０８５２－８６２０７８８

传真：０８５２－８６５４９０３

邮政编码：５６３００２

联系人：俞男

２、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司

董 事 会

二○一三年十一月二十日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

贵州长征电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年１２月９日召开的贵公司２０１３年年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	《关于变更公司名称及经营范围的议案》
二	《关于修改公司章程的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。