本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

　２．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开情况

　１．召开时间：

　现场会议召开时间：２０１３年１０月３１日１４：００

　网络投票时间：２０１３年１０月３０日－１０月３１日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为２０１３年１０月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票时间为２０１３年１０月３０日１５：００－１０月３１日１５：００期间的任意时间。

　２．股权登记日：２０１３年１０月２５日

　３．现场会议召开地点：公司圆形会议室

　４．召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　５．会议召集人：公司董事会

　６．现场会议主持人：李云贵董事长

　７．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　（１）出席本次会议股东及股东代表共计３４人，代表股份３６７，５８８，２４０股，占公司总股份的４１．０６７１％，其中：出席现场会议的股东及股东代表共计４人，代表股份３６１，２５１，１５７股，占公司总股份的４０．３５９１％；通过网络投票的股东３０人，代表股份６，３３７，０８３股，占公司总股份的０．７０８０％。

　（２）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东德衡律师事务所郑惠、龚新超出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　赞成３６４，３５１，５６１股，占出席会议有表决权股份９９．１１９５％；反对３，１２４，９６５股，占出席会议有表决权股份的０．８５０１％；弃权１１１，７１４股（其中，因未投票默认弃权１１１，７１４股），占出席会议有表决权股份的０．０３０４％。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　２．律师姓名：郑惠、龚新超

　３．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１．山东海化股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２．山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　２０１３年１１月１日