证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１３０４３

北京盛通印刷股份有限公司第二届

董事会２０１３年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称：“公司”）于２０１３年１０月２９日以电子邮件方式发出了召开第二届董事会２０１３年第四次临时会议的通知，会议于２０１３年１０月３１日以现场和通讯相结合的方式召开。

董事参会情况：参会董事有贾春琳、栗延秋、杨成、韩顿智、唐正军、王德茂、汤其美、李琛、董颖，应参会董事９人，实际参会董事９人。监事会成员刘翔、马文林、姚占玲列席了本次会议。董事会秘书肖薇列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过如下议案：

１、《废止＜关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案＞》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

公司于２０１３年９月１０日召开了第二届董事会２０１３年第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案》，公司拟与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署委托债权投资相关协议，委托债权投资额度人民币 １０，０００ 万元，期限为１２个月。 详细内容请参见于２０１３ 年９ 月１１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的公告》（公告编号：２０１３０３３）。并在２０１３年９月２８日召开的２０１３年第一次临时股东大会审议通过该议案。由于相关情况发生变化，董事会同意废止《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议

２、《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

为满足公司经营需要，同意公司与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同，贷款额度人民币 １０，０００ 万元，期限为３２１天，用于补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议

三、备查文件

公司第二届董事会２０１３年第四次临时会议决议。

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司

２０１３年１０月３１日

证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１３０４４

北京盛通印刷股份有限公司关于２０１３年

第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于２０１３ 年１１月１４日（周四）召开公司２０１３年第二次临时股东大会，会议通知的详细内容刊登在２０１３年１０月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《证券时报》。

２０１３年１０月２９日，公司董事会收到股东贾春琳先生提交的书面临时提案，提议２０１３年第二次临时股东大会新增议案《废止＜关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案＞》、《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》，提案内容如下：

一、《废止＜关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案＞》

公司于２０１３年９月１０日召开了第二届董事会２０１３年第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案》，公司拟与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署委托债权投资相关协议，委托债权投资额度人民币 １０，０００ 万元，期限为１２个月。由于相关情况发生变化，根据公司章程的规定，提请董事会同意废止《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案》，并将按议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》

公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同，贷款额度人民币 １０，０００ 万元，期限为３２１天，用于补充流动资金。

上述议案已经通过第二届董事会２０１３年第四次临时会议审议。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定：单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，贾春琳先生现持有公司股票１８００万股，占公司股份总数的１３．６４％，上述临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，该增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，同意将该临时提案提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于２０１３年１０月２５日发出的《北京盛通印刷股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会通知的公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。增加临时议案后的２０１３年第二次临时股东大会的补充通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司董事会

２０１３年１０月３１日

证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１３０４５

北京盛通印刷股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（下称“公司”）于２０１３年１０月２５日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《北京盛通印刷股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会通知的公告》，定于２０１３年１１月１４日召开２０１３年第二次临时股东大会。

一、本次增加临时提案的相关内容

２０１３年１０月２９日，公司董事会收到持有公司３％以上股份的股东贾春琳提交的书面临时提案，提议２０１３年第二次临时股东大会新增议案《废止＜关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案＞》、《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》（临时提案的内容详见２０１３年１０月３１日刊登的《北京盛通印刷股份有限公司关于２０１３年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》）。经公司董事会审核，同意将前述临时提案提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

二、除增加上述临时提案外，公司于２０１３年１０月２５日发出的《北京盛通印刷股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会通知的公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。

三、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：北京盛通印刷股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：

２０１３年１０月２３日，公司第二届董事会２０１３年第四次会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于提请召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》，决定于２０１３年１１月１４日以现场投票的方式召开公司２０１３年第二次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

会议时间为：２０１３年１１月１４日（星期四）上午９：３０，会期半天。

５、会议召开方式：现场表决方式

６、出席对象：

（１）本次临时股东大会的股权登记日为２０１３年１１月８日（星期五）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

７、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司办公楼会议室。（北京经济技术开发区经海三路１８号办公楼３层）

四、会议审议事项

１、《关于董事、监事薪酬的议案》

２、《关于公司董事会换届的议案》（此议案实行累积投票制）

２．１选举公司第三届董事会非独立董事

２．１．１选举贾春琳先生为董事

２．１．２选举栗延秋女士为董事

２．１．３选举杨成先生为董事

２．１．４选举唐正军先生为董事

２．１．５选举梁玲玲女士为董事

２．１．６选举韩顿智先生为董事

２．２选举公司第三届董事会独立董事

２．２．１选举李建军先生为独立董事

２．２．２选举高成刚先生为独立董事

２．２．３选举齐桂华女士为独立董事

３、《关于公司监事会换届的议案》

４、《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》

５、《废止＜关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案＞》

上述第二项议案的表决权采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。上述议案２．１和议案２．２分开表决。上述议案一、二已经公司第二届董事会２０１３年第四次会议审议通过；议案三已经第二届监事会２０１３年第四次会议审议通过；议案四、五已经第二届董事会２０１３年第四次临时会议审议通过。《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届董事会２０１３年第四次会议决议的公告》（公告编号：２０１３０３８）、《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届监事会２０１３年第四次会议决议的公告》（公告编号：２０１３０３９）详见２０１３年１０月２５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届董事会２０１３年第四次会议决议的公告》（公告编号：２０１３０４３）详见２０１３年１１月１日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议登记方法：

１、登记方式

（１）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间： ２０１３年１１月１１日（上午９：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

１、 会议联系方式：

联 系 人：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室 肖薇

地 址：北京经济技术开发区经海三路１８号

联系电话：０１０－６７８７１６０９

传 真：０１０－５２２４９８１１

２、 会期半天，与会股东费用自理。

七、备查文件

１、公司第二届董事会２０１３年第四次会议决议。

２、公司第二届监事会２０１３年第四次会议决议。

３、公司第二届董事会２０１３年第四次临时会议决议。

附件：授权委托书。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

２０１３年１０月３１日

附件１：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

议案 序号	议 案 名 称	授 权 意 见			备 注
		同 意	反 对	弃 权
１	《关于董事、监事薪酬的议案》
３	《关于公司监事会换届的议案》
４	《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》
５	《废止＜关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案＞》
适用于累积投票制的议案
２	《关于公司董事会换届的议案》				备 注
累积选举非独立董事的表决权总数：［股东所持有表决权股份总数］股×６＝［ ］		同意票数
２．１	选举公司第三届董事会非独立董事
２．１．１	选举贾春琳先生为董事
２．１．２	选举栗延秋女士为董事
２．１．３	选举杨 成先生为董事
２．１．４	选举唐正军先生为董事
２．１．５	选举梁玲玲女士为董事
２．１．６	选举韩顿智先生为董事
累积选举独立董事的表决权总数：［股东所持有表决权股份总数］股×３＝［ ］		同意票数
２．２	选举公司第三届董事会独立董事
２．２．１	选举李建军先生为独立董事
２．２．２	选举高成刚先生为独立董事
２．２．３	选举齐桂华女士为独立董事