证券代码：６０００６０ 证券简称：海信电器 公告编号：临２０１３－０１９

青岛海信电器股份有限公司

２０１３年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：２０１３年１０月３１日星期四１３：３０

（二）召开地点：青岛市东海西路１７号４层会议室

（三）表决方式：现场表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议主持：会议由董事长主持

（五）出席情况：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、股东出席及提案审议情况

（一）股东出席情况

出席本次会议的股东及代理人（人）	７
所持有表决权的股份总数（股）	５８１７７４３０１
占有表决权股份总数的比例（％）	４４．５２

（二）提案审议情况

议案 序号	同意票数（股）	同意比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
１	５８１７７４３０１	１００％	０	０	０	０	是

１、 审议通过了关于修订公司章程的议案

１） 为增加ＩＴＶ产品的通话功能，拟在经营范围中增加移动电话的研发、生产、销售等相关内容。

２） 为提升公司业务，拟在经营范围中增加维修等相关内容。

３） 同时修订《公司章程》的相应条款，并授权公司委派人员办理相关变更手续。

（上述内容最终以登记机关核准登记为准）

三、律师见证情况

北京德和衡律师事务所为本次会议进行法律见证，并出具了《法律意见书》，

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资

格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》

及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

法律意见书

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

２０１３ 年 １１ 月 １ 日

证券代码：６０００６０ 证券简称：海信电器 公告编号：临２０１３－２０

青岛海信电器股份有限公司关于

控股股东的一致行动人增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年１０月３１日，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）接到控股股东海信集团有限公司（简称“海信集团”）的一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司（简称“海信电子”）通知，海信电子通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：

一、本次增持情况

自２０１３年７月３日至２０１３年１０月３１日，海信电子通过上海证券交易所交易系统增持公司股份１７３１０９５０股，占公司总股本的１．３２％。

自２０１３年７月２日起实施本次增持计划至今，海信电子通过上海证券交易所交易系统增持公司股份累计２２１８４３５３股，占公司总股本的１．７０％。

增持前，海信电子持有公司股份５１８９０７７６股，占公司总股本的３．９７％；增持后，海信电子持有公司股份６９２０１７２６股，占公司总股本的５．３％。

增持前，海信集团及海信电子持有公司股份合计５８０１３１７９６股，占公司总股本的４４．４％；增持后，海信集团及海信电子持有公司股份合计５９７４４２７４６股，占公司总股本的４５．７２％。

二、后续增持计划

基于维护公司股价，海信电子自首次增持之日起拟在未来１２个月内，以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的２％。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、海信电子承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）、《上市公司收购管理办法》（２０１２年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（２０１２年修订）的相关规定，持续关注海信电子所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

２０１３年１１月１日