本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

· 股东大会召开日期：２０１３年１１月１８日

· 股权登记日：２０１３年１１月１１日

· 是否提供网络投票：否

铜陵精达特种电磁线股份有限公司决定于２０１３年１１月１８日召开公司２０１３年第六次临时股东大会。

现将该次股东大会有关情况通知如下：

一、会议基本情况

１、会议届次：２０１３年第六次临时股东大会。

２、召开时间：２０１３年１１月１８日（星期一）上午９：３０开始。

３、召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室。

４、召集人：公司董事会。

５、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

议案名称	议案代号
关于向控股子公司提供融资担保的议案	１

三、会议出席对象

（１）凡２０１３年１１月１１日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记方法

１、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件；社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托身份证办理登记手续。

异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

２、登记时间：２０１３年１１月１３日至会议开始前，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

３、登记及联系地址：

（１）安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道精达股份三楼董秘办

（２）联系电话：（０５６２）２８０９０８６

（３）联系人：胡孔友、周江

（４）传真：（０５６２）２８０９０８６

（５）邮政编码：２４４０６１

五、其他事项

１、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

２０１３年１１月１日

附件１：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表我单位（本人）出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司２０１３年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照己的意思表决。

议案序号	议案名称	表决意见（在“□”中打“√”）
１	关于向控股子公司提供融资担保的议案	赞同□ 反对□ 弃权□

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项后的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年＿＿＿＿ 月＿＿＿＿ 日