证券代码：０００７８８ 证券简称：北大医药 公告编号：２０１３－３７号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于２０１３年１０月３０日以通讯方式召开。会议通知于２０１３年１０月２２日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于变更公司名称的议案》 ；

基于公司业务区域拓展和经营范围延伸的实际情况，公司拟将名称：“北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司”，变更为：“北大医药股份有限公司”；英文名称由“ＰＫＵ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ｇｒｏｕｐ Ｓｏｕｔｈｗｅｓｔ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．”，变更为：“ＰＫＵ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ Ｃｏｒｐ．， Ｌｔｄ．。

该议案需提交股东大会审议。以上名称在企业登记机关核准变更登记，换发营业执照后生效。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、《关于修改公司＜章程＞的议案》 ；

公司拟将名称变更为“北大医药股份有限公司”，该名称在企业登记机关核准变更登记，换发营业执照后，公司《章程》第四条拟进行相应修订，具体如下：

原文：

第四条 公司注册名称：

中文全称：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

英文全称： ＰＫＵ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ｇｒｏｕｐ Ｓｏｕｔｈｗｅｓｔ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

修订为：

第四条 公司注册名称：

中文全称：北大医药股份有限公司

英文全称：ＰＫＵ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ Ｃｏｒｐ．， Ｌｔｄ．

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

三、《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》 。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（内容详见公告２０１３－３８）

特此公告。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十日

证券代码：０００７８８ 证券简称：北大医药 公告编号：２０１３－３８号

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现提议召开公司２０１３年第二次临时股东大会。具体事宜如下：

一、会议时间：２０１３年１１月１５日上午１０：００ 时，会期半天。

二、会议地点：重庆市渝北区洪湖东路９号财富大厦Ｂ座１８楼未名湖会议室。

三、召集人：公司董事会。

四、会议主要议程：

１、审议《关于变更公司名称的议案》；

２、审议《关于修改公司＜章程＞的议案》。

五、出席会议对象：

１、截止２０１３年１１月１１日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人，均有权出席本次临时股东大会及参加表决；

２、公司全体董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、公司董事会邀请的其他人员。

六、会议登记事项：

１、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

２、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

４、 登记时间：２０１３年１１月１２日至１１月１３日，上午９：００－１２：００，下午１：００－５：００；

５、登记地点及授权委托书送达地点：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司证券部。

七、注意事项：

１、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；

２、联络方式

联系人：任秀文

地 址：重庆市渝北区洪湖东路９号财富大厦Ｂ座１９楼

邮政编码：４０１１２１

电 话：０２３－６７５２５３６６

传 真：０２３－６７５２５３００

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十日

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会。表决指示：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
１	《关于变更公司名称的议案》
２	《关于修订公司＜章程＞的议案》

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应的栏中填写；

所持有的股份总数，上述表决意见必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：