证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１３－０７０

　苏州天马精细化学品股份有限公司

　第二届董事会第四十一次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）通知于２０１３年１０月１８日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１３年１０月２９日在苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事８名，实到董事８名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告！

　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　二〇一三年十月三十一日

　证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１３－０７１

　苏州天马精细化学品股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月２９日召开第二届董事会第四十一次会议审议通过了会议《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、担保情况概述

　为满足下属全资子公司天合（香港）投资有限公司（以下简称“天合投资”）日常经营与业务发展需要，本公司已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”） 苏州吴中支行申请融资性保函业务，用于为天合投资向建行香港分行申请融资提供担保，担保总额不超过５００万美元。本次申请办理的融资性保函业务，融资期限为一年。

　２０１３ 年１０月２９日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项，并授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

　根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　截至２０１２年１２月３１日，公司银行借款总额为人民币３１３，５００，０００元，占公司总资产的２４．９４％，资产负债率为３９．１４％； 截至２０１３年９月３０日（未经审计），公司银行借款总额为人民币３５４，８２２，８６９．１０元，占公司总资产的１９．２５％，资产负债率为３４．２１％。

　二、被担保人基本情况

　公司名称： 天合（香港）投资有限公司

　英文名称：ＴＩＡＮＨＥ （ＨＫ） ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ

　地 址： 香港上环文咸东街９７号永达商业大厦１１楼Ｄ１０８室

　注册日期： ２０１１年８月

　注册资本：１０００万港币

　公司注册证书号码： １６５９８５２

　商业登记证号码： ５８９４９４１８－０００－０８－１１－３

　与本公司的关系：天合投资为本公司全资子公司

　主要财务状况：截至２０１３年９月３０日，天合投资总资产２２，７６１，８７７．００元人民币，总负债１２，６３８，９８４．６２元人民币，净资产１０，１２２，８９２．３８元人民币，资产负债率５５．５３％。

　三、担保的主要内容

　公司向建行苏州吴中支行申请开立融资性保函，由建行苏州吴中支行向建行香港分行开立５００万美元的保函，再由建行香港分行向天合投资发放不超过５００万美元贷款。

　本次申请提供的担保总额不超过５００万美元，由公司向建行苏州吴中支行缴纳２０％保证金，剩余部分使用公司在建行的授信额度，最终开出５００万美元的融资性保函。担保有效期限为自该融资事项发生之日起一年。

　四、董事会意见

　公司董事会认为，天合投资为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司天合投资日常经营与业务发展；同时，公司通过该笔业务，利用境内外利差，可以充分利用海外融资成本优势，减少公司财务费用，降低汇兑损失，符合全体股东的根本利益。因此，同意公司为全资子公司天合投资提供不超过５００万美元的外币贷款担保。

　上述担保事项未提供反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告披露前，公司已审批的对外担保总额为０元，公司实际累计对外担保余额为人民币 ０ 元。

　截至本公告披露前，公司已审批的对子公司提供担保的总额为人民币１９，０４６万元（含本次担保，折合人民币约３，０４６ 万元），公司实际累计对控股子公司提供担保的总额为人民币９，５４６万元（含本次担保，折合人民币约３，０４６ 万元），占公司经审计的２０１２年度总资产（１２５，７１５．０８万元）和归属于上市公司股东的净资产（７２，９２７．６５万元）的比例分别为７．５９％和１３．０９％。

　本公司及控股子公司不存在逾期对外担保事项。

　六、备查文件

　第二届董事会第四十一次会议决议

　特此公告！

　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　二〇一三年十月三十一日