证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１３－０６６

　杭州锅炉集团股份有限公司

　２０１３年第四次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　３、本次股东大会审议的董事会换届选举和监事会换届选举的议案的表决方式为累积投票制。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年１０月３０日上午９：３０

　２、现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路１２１６号杭州锅炉集团股份有限公司会议室

　３、会议召开方式：现场会议

　４、会议召集人：董事会

　５、现场会议主持人：吴南平先生

　会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计７人，代表公司有效表决权的股份数为３３７，８４２，４００股，占公司股份总数的８４．３５％。

　公司部分董事、监事、浙江天册律师事务所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　三、议案审议和表决情况

　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　本议案采取累积投票制，选举产生第三届董事会非独立董事成员为：吴南平先生、陈夏鑫先生、颜飞龙先生、林建根先生、鲁尚毅先生、张民强先生；第三届董事会独立董事成员为：沈田丰先生、王林翔先生、费忠新先生。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

　１．１、选举第三届董事会非独立董事；

　１．１．１、选举吴南平先生为第三届董事会董事；

　表决结果：赞成３３７，８４２，４００票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　１．１．２、选举陈夏鑫先生为第三届董事会董事；

　表决结果：赞成３３７，８４２，４００票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　１．１．３、选举颜飞龙先生为第三届董事会董事；

　表决结果：赞成３３７，８４２，４００票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　１．１．４、选举林建根先生为第三届董事会董事；

　表决结果：赞成３３７，８４２，４００票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　１．１．５、选举鲁尚毅先生为第三届董事会董事；

　表决结果：赞成３３７，８４２，４００票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　１．１．６、选举张民强先生为第三届董事会董事；

　表决结果：赞成３３７，８４２，４００票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　１．２、选举第三届董事会独立董事；

　１．２．１、选举沈田丰先生为第三届董事会独立董事；

　表决结果：赞成３３７，８４２，４００票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　１．２．２、选举王林翔先生为第三届董事会独立董事；

　表决结果：赞成３３７，８４２，４００票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　１．２．３、选举费忠新先生为第三届董事会独立董事；

　表决结果：赞成３３７，８４２，４００票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　２、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　本议案采取累积投票制，选举产生第三届监事会代表股东单位的监事为：沈慧芬女士、徐洪炳先生。与职工代表大会选举产生的职工代表监事王文君先生共同组成公司第三届监事会。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

　２．１、选举沈慧芬女士为第三届监事会监事；

　表决结果：赞成３３７，８４２，４００票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　２．２、选举徐洪炳先生为第三届监事会监事；

　表决结果：赞成３３７，８４２，４００票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　四、律师见证情况

　浙江天册律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

　五、备查文件

　１、杭州锅炉集团股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会决议

　２、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　二〇一三年十月三十一日

　证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１３－０６７

　杭州锅炉集团股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于２０１３年１０月３０日在浙江省杭州市江干区大农港路１２１６号公司会议室召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，董事鲁尚毅先生因公出差，未能亲自出席会议，委托董事颜飞龙先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由吴南平先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议：

　一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　会议选举吴南平先生为公司第三届董事会董事长。

　二、《关于选举公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》；

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　第三届董事会战略与投资委员会委员为：

　吴南平先生、陈夏鑫先生、王林翔先生（独立董事），其中吴南平先生为主任委员。

　三、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：

　王林翔先生（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、陈夏鑫先生，其中王林翔先生为主任委员，费忠新先生为副主任委员。

　四、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　第三届董事会审计委员会委员为：

　费忠新先生（独立董事）、沈田丰先生（独立董事）、张民强先生，其中费忠新先生为主任委员，沈田丰先生为副主任委员。

　五、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》；

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　第三届董事会提名委员会委员为：

　沈田丰先生（独立董事）、王林翔先生（独立董事）、颜飞龙先生，其中沈田丰先生为主任委员，王林翔先生为副主任委员。

　六、《关于聘任公司总经理的议案》；

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　根据公司董事长提名，同意聘任颜飞龙先生为公司总经理。

　七、《关于聘任公司副总经理的议案》

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　根据公司总经理提名，同意聘任林建根先生、鲁尚毅先生、陈华先生、何伟校先生、邵德春先生为公司副总经理。

　八、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　根据公司董事长提名，同意聘任陈华先生为公司董事会秘书。

　九、《关于聘任公司财务负责人的议案》

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　根据公司总经理提名，同意聘任刘远燕女士为公司财务负责人。

　十、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　同意聘任濮卫锋先生为公司证券事务代表。

　十一、《关于聘任公司内审负责人的议案》

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　同意聘任周群英女士为公司内审负责人。

　以上除担任董事外人员的简历附后。

　以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　特此公告。

　杭州锅炉集团股份有限公司

　二〇一三年十月三十一日

　附件：

　何伟校先生：中国国籍，无境外居留权，１９６９年生，大学本科学历，工程师职称。１９９２年７月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位；２００１年３月至２００３年６月，参加浙江工业大学工商管理专业进修研究生课程结业。１９９２年１２月进入杭州锅炉厂，历任外经处副处长、处长，采购部副部长，部长，总经理助理，项目部部长。２００８年１２月起任公司副总经理。现任公司副总经理，杭州杭锅电气科技有限公司董事长、总经理。何伟校先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈华先生：中国国籍，无境外居留权，１９７３年生，大专学历。１９９３年浙江温州机械工业学校电气自动化专业中专毕业，２０００年杭州商学院商业企业管理大专毕业。历任杭州西子电梯厂总经理办公室副主任、西子奥的斯电梯有限公司人力资源部部长、西子奥的斯重庆分公司总经理、建德三狮水泥有限公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，杭锅江南能源有限公司董事长、新疆腾翔副董事长、宁波杭锅江南国际贸易有限公司董事长、杭锅检测有限公司执行董事、杭锅通用设备有限公司董事、杭锅动力设备有限公司董事、浙江杭锅能源投资管理有限公司董事、青岛捷能汽轮机集团股份有限公司董事。陈华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　邵德春先生：中国国籍，无境外居留权，１９６３年生，大学学历，中共党员，高级工程师专业技术资格。１９８５年重庆大学电厂热能动力工程专业本科毕业。自１９８５年８月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任检验分部助理工程师、工程师、高级工程师、分部经理、检验处处长、公司副总工程师、安装分公司董事长、总经理，公司质保部部长、公司总经理助理、项目部长．。现任公司副总经理、党委书记、杭州杭锅重装装备制造有限公司董事、总经理，杭州杭锅余热锅炉有限公司董事、总经理。邵德春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘远燕女士：中国国籍，无境外居留权，１９７７年生，硕士学历，中国注册会计师。１９９９年江西财经大学国际税收和国际会计双专业本科毕业，２０１１年复旦大学工商管理硕士毕业。１９９９年７月至２００１年１月在杭州西湖达利工业有限公司担任会计；２００１年２月至２００３年３月在泰科电子东莞有限公司担任总账主管；２００３年４月至２０１２年１０月在伊顿公司历任杭州伊顿施威特克电源有限公司财务经理、常州伊顿森源开关有限公司代理财务总监、伊顿电气亚太区财务经理，现任公司财务负责人。刘远燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　濮卫锋先生，１９８３年７月出生，本科学历，２００７年毕业于浙江财经大学金融学院。历任浙江天马轴承股份有限公司证券事务代表，浙江省围海建设集团股份有限公司证券部经理、证券事务代表，杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会秘书助理，现任公司证券事务代表。参加了深圳证券交易所举办中小企业板上市公司董事会秘书培训班（第五期）并取得了董事会秘书资格证书；濮卫锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　周群英女士：中国国籍，１９７０年１月出生，本科学历，高级会计师。１９８８年７月起一直在杭州锅炉集团股份有限公司财务部工作，历任材料核算主管，税务主管，总账主管，财务处处长，营运资金处处长，综合会计处处长，杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司财务负责人、财务部长，现任公司内审负责人。周群英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１３－０６８

　杭州锅炉集团股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于２０１３年１０月３０日在浙江省杭州市江干区大农港路１２１６号公司会议室召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，监事徐洪炳先生因公未能亲自出席会议，委托监事王文君先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由沈慧芬女士主持，经监事审议、表决形成如下决议：

　一、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　表决结果：同意：３票；反对：０票；弃权：０票。

　会议选举沈慧芬女士为公司第三届监事会主席。

　特此公告。

　杭州锅炉集团股份有限公司监事会

　二〇一三年十月三十一日