一、 重要提示

　１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　１．３

　■

　公司负责人孙永平、主管会计工作负责人华应生及会计机构负责人（会计主管人员）王勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股

　■

　三、 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用币种：人民币 单位：元

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　３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　其一、关于重大资产重组事项的承诺：

　■

　其二、本公司于２００６年８月３１日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“２００６证监立通字００１号”《立案调查通知书》，因“涉嫌违反证券法规”，证监会上海稽查局对本公司立案调查。截至目前，该项立案调查仍在进行中，尚无调查结论意见。作为本公司的控股股东，湖北长江出版传媒集团有限公司对于因上述立案调查可能导致的行政处罚及可能由此产生的民事诉讼及相关的民事诉讼赔偿事宜，承诺如下：

　■

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　长江出版传媒股份有限公司

　法定代表人：孙永平

　２０１３年１０月３０日

　股票代码：６００７５７ 股票简称：长江传媒 编号：临２０１３－０３３

　长江出版传媒股份有限公司

　第五届董事会第二十九次会议决议

　公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年１０月３０日，长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事９人，出席会议９人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

　经与会董事审议，通过了如下议案：

　１、《长江出版传媒股份有限公司２０１３年第三季度报告》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　２、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；

　（具体内容详见同日刊登的《长江出版传媒股份有限公司关于关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》）。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　长江出版传媒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年十月三十日

　股票代码：６００７５７ 股票简称：长江传媒 编号：临２０１３－０３４

　长江出版传媒股份有限公司

　关于变更公司注册资本及修订公司

　章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］３３１号）核准，公司以非公开方式向８名特定投资者发行了１７３，９６５，８２４股人民币普通股（Ａ股）股票。

　根据２０１３年９月５日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔２０１３〕１－１３号《验资报告》，公司总股本由人民币１，０３９，６８４，４４９股变更为人民币１，２１３，６５０，２７３股。本次非公开发行股票１７３，９６５，８２４股， 上述股份于２０１３年９月９日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续后，公司总股本变更为１，２１３，６５０，２７３股。

　根据２０１２年１０月１２召开的公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的议案》，公司第五届董事会第二十九次会议经参加表决的全体董事以赞成票９票、反对票０票、弃权票０票审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，同意公司注册资本由人民币１，０３９，６８４，４４９元变更为人民币１，２１３，６５０，２７３元，《公司章程》修订内容如下：

　■

　特此公告。

　长江出版传媒股份有限公司

　董事会

　二〇一三年十月三十日

　股票代码：６００７５７ 股票简称：长江传媒 编号：临２０１３－０３５

　长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年１０月１７日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审议批准了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司滚动使用不超过７．４亿元（含７．４亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　为提高募集资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的具体情况如下：

　一、购买银行理财产品的基本情况

　２０１３年１０月１７日，公司以３亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利６９天”理财产品，预期年化收益率５．８％，起止期限为２０１３年１０月１８日至２０１３年１２月２６日。

　２０１３年１０月２１日，公司以３亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利６５天”理财产品，预期年化收益率５．８％，起止期限为２０１３年１０月２２日至２０１３年１２月２６日。

　截至报告日，公司已累计使用６亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。

　二、风险控制措施

　１、公司资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　２、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　３、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　４、公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　５、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　三、对公司的影响

　１、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

　２、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

　３、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、备查文件

　１、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；

　特此公告。

　长江出版传媒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年十月三十日