§１ 重要提示

　１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　１．３ 公司负责人裴华、主管会计工作负责人王连灵及会计机构负责人（会计主管人员）邹世春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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　１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

　§２公司主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币

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　２．２截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股

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　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　截至２０１３年９月３０日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：单位：元 币种：人民币

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　（１）应收账款：２０１３年９月末较年初增加３９４，４８４，７１０．２７元，主要是由于煤化工子公司应收客户货款增加所致。

　（２）其他应收款：２０１３年９月末较年初增加２６，００１，０７５．１５元，主要是由于待抵扣税金增加所致。

　（３）在建工程：２０１３年９月末较年初增加１，１８２，９１７，０６７．１０元，主要是由于唐山中浩公司己二酸和聚甲醛项目工程支出增加所致。

　（４）工程物资：２０１３年９月末较年初减少９２，１５０，６５２．３８元，主要是由于唐山中浩公司随己二酸和聚甲醛项目建设进度支领工程物资所致。

　（５）预收款项：２０１３年９月末较年初增加１１５，８７６，４９２．０２元，主要是由于煤化工子公司预收客户货款增加所致。

　（６）应付职工薪酬：２０１３年９月末较年初增加４７，６０６，９３０．３８元，主要是由于预提工资、取暖费及应交社会保险增加所致。

　（７）应交税费：２０１３年９月末较年初减少３１，０６６，９８３．６３元，主要是由于应交企业所得税、应交个人所得税、应交城市维护建设税减少所致。

　（８）应付利息：２０１３年９月末较年初增加３８，４８９，０６８．０９元，主要是由于计提公司债券、中期票据利息所致。

　（９）其他应付款：２０１３年９月末较年初增加１７９，１８０，８６１．３１元，主要是由于山西倡源公司对山西义棠煤业有限责任公司的往来款增加所致。

　（１０）一年内到期的非流动负债：２０１３年９月末较年初减少２１１，７５０，０００．００元，主要是由于子公司偿还一年内到期的借款所致。

　（１１）长期应付款：２０１３年９月末较年初减少３０，０００，０００．００元，主要是由于山西倡源公司应支付的３０，０００，０００．００元采矿权价款将于２０１４年９月前到期，在一年内到期的非流动负债列示。

　报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：

　单位：元币种：人民币

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　（１２）资产减值损失：２０１３年１－９月较上年同期增加１８，７８４，３０５．１６元，主要是由于公司计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致。

　（１３）投资收益：２０１３年１－９月较上年同期增加７，７０５，９８２．７４元，主要是由于公司联营企业开滦集团财务有限责任公司实现的净利润同比增加所致。

　（１４）营业外支出：２０１３年１－９月较上年同期减少５，９１８，８４６．８２元，主要是由于公司处置固定资产损失较上年同期减少所致。

　（１５）归属于母公司所有者的净利润：２０１３年１－９月较上年同期减少２６５，６２６，２１９．１５元，主要是由于公司主导产品煤炭和焦炭市场价格同比大幅下降影响所致。

　报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：单位：元 币种：人民币

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　（１６）经营活动产生的现金流量：２０１３年１－９月公司经营活动产生的现金流入量１３，２７２，８４２，４９７．０５ 元，较上年同期减少２，０７０，４６９，６０４．２０ 元，因为：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少２，０７８，４０７，４５４．８５元，收到的税费返还较上年同期增加５，３７２，４７６．１５ 元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加２，５６５，３７４．５０ 元；经营活动产生的现金流出量１１，９２５，５８５，７９４．４７元，较上年同期减少２，０３３，４５２，７４７．４９ 元，因为：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少１，８５８，９２３，３１０．５９ 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加９０，００３，４３４．７３ 元，支付的各项税费较上年同期减少２４９，３０７，９５４．１０元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少１５，２２４，９１７．５３ 元。经营活动产生的现金流量净额１，３４７，２５６，７０２．５８ 元，较上年同期减少３７，０１６，８５６．７１ 元。

　（１７）投资活动产生的现金流量：２０１３年１－９月公司投资活动产生的现金流入量８，２２２，９４０．００ 元，投资活动产生的现金流出量１，５７９，２１０，７６６．２５ 元，投资活动产生的现金流量净额－１，５７０，９８７，８２６．２５ 元，较上年同期净流出额增加１０８，００３，０４１．１９ 元。

　（１８）筹资活动产生的现金流量：２０１３年１－９月公司筹资活动产生的现金流入量２，３５１，１００，０００．００ 元，筹资活动产生的现金流出量３，３４７，５５２，９３６．２３ 元，筹资活动产生的现金流量净额－９９６，４５２，９３６．２３ 元，较上年同期减少１，１８７，７５８，３５１．５７ 元，主要是公司取得银行借款减少所致。

　３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

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　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　开滦能源化工股份有限公司

　法定代表人：裴华

　２０１３年１０月２９日

　证券代码：６００９９７ 证券简称：开滦股份 公告编号：临２０１３－０５６

　开滦能源化工股份有限公司

　第四届董事会第八次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月２１日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第八次临时会议通知。会议于２０１３年１０月２９日以通讯表决方式召开，应当参加会议董事９名，实际参加会议董事９名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议审议并通过了以下议案：

　一、公司关于２０１３年第三季度报告的议案；

　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　《开滦能源化工股份有限公司２０１３年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、公司关于修订《公司内部控制管理办法》的议案；

　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　三、公司关于制订《公司全面风险管理办法》的议案。

　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　二○一三年十月三十一日

　证券代码：６００９９７ 证券简称：开滦股份 公告编号：临２０１３－０５７

　开滦能源化工股份有限公司

　第四届监事会第八次临时会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次临时会议于２０１３年１０月２９日上午１０：００在公司四层会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议逐项审议并一致通过了以下议案：

　一、公司关于２０１３年第三季度报告的议案。

　表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

　（一）公司２０１３年第三季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　（二）公司２０１３年第三季度报告全文及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１３年１－９月份的经营管理成果和财务状况；

　（三）在提出本意见前，未发现参与２０１３年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、公司关于修订《公司内部控制管理办法》的议案。

　表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

　三、公司关于制订《公司全面风险管理办法》的议案。

　表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司监事会

　二○一三年十月三十一日