一、 重要提示

　１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　１．３

　■

　公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人（会计主管人员）党荣毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

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　三、 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（一）、报表期内，公司资产负债构成情况说明：

　１．应收账款４４４，８４５，６２４．３８元，比上年末增加９０．５４％，主要系公司子公司粮油销售规模增加；

　２．应收股利２５，８７１，９９９．９９元，比上年末增加１６９．５０％，主要系民生银行分红款因质押未解除；

　３．其他应收款７５０，９４１，９０８．０６元，比上年末减少２５．９３％，主要系本期将子公司东方家园有限公司股权转让不再合并其报表；

　４．存货１，０１８，９８１，１３８．４１元，比上年末减少３４．８６％，主要系公司子公司粮油存货实现销售；

　５．应付票据３０２，０００，０００．００ 元，比上年末增加４０３．３３％，主要系公司票据融资增加；

　６．应付账款１００，２４１，２０３．２１元，比上年末减少７６．０８％，主要系子公司粮油应付账款结算；

　７．预收账款４１２，５２１，６９９．４１元，比上年末减少３７．９２％，主要系子公司粮油预收款项实现销售；

　８．应交税费７，７８５，８７０．９９元，比上年末减少６３．１８％，主要系本期将子公司东方家园有限公司股权转让不再合并其报表；

　９．应付利息比上年末４０，３２３，９２１．４５元减少１００％，主要系公司将短期融资券全部偿还并支付全部已计提利息；

　１０．一年内到期的非流动负债１，４００，０００，０００．００元，为原长期借款一年内到期；

　１１．其他流动负债比上年末９９８，１４３，８３５．６２元减少１００％，主要系公司将短期融资券全部偿还；

　１２．长期借款１２４，０００，０００．００元，比上年末减少８３．１５％，主要系将一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债。

　（二）、报告期内，公司主要财务数据及现金流量构成变化的说明：

　１．营业收入５，６４５，３６３，７１８．１９元，比上年同期增加６１．７８％，主要系子公司粮油销售规模增加；

　２．营业成本５，４１０，７８７，５４５．５９元，比上年同期增加６６％，主要系子公司粮油销售规模增加；

　３．销售费用６０，４３６，８７８．３９元，比上年同期减少７１．５７％，主要系公司子公司东方家园有限公司本期不再合并其子公司家居建材报表；

　４．资产减值损失４６，７８１，５０３．８６元，比上年同期增加７３６．０５％，主要系子公司东方家园有限公司计提坏账；

　５．销售商品、提供劳务收到的现金６，３６１，８７６，２９８．４１元，比上年同期增加６０．０６％，主要系子公司粮油本期实现销售收入增加；

　６．收到的其他与经营活动有关的现金３８５，５７３，７６４．４８元，比上年同期增加３４．１１％，主要系往来款项增加；

　７．购买商品、接受劳务支付的现金５，６２７，４２９，６８２．２４元，比上年同期增加４９．２２％，主要系子公司粮油本期支付的原粮采购款增加；

　８．支付给职工以及为职工支付的现金４８，７７７，７８７．９６元，比上年同期减少４８．８０％，主要系子公司东方家园有限公司本期不再合并其子公司家居建材报表；

　９．支付的其他与经营活动有关的现金４８１，２８７，２９１．６５元，比上年同期增加３７．７０％，主要系往来款增加；

　１０．收到的其他与投资有关的现金１４，３１１，５００．００元，比上年同期增加１８６．２３％，主要系理财产品赎回；

　１１． 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金８８，９５７，８６６．３７元，比上年同期增加５８．０９％，主要系子公司粮油园区建设投入增加；

　１２．取得借款收到的现金４，８０３，１５７，６６４．００元，比上年同期增加５２．２０％，主要系银行借款增加；

　１３．收到的其他与筹资有关的现金比上年同期１，０００，０００，０００．００元减少１００％，主要系短期融资券偿还所致；

　１４．偿还债务所支付的现金５，０４０，２０７，６６４．００元，比上年同期增加３７．０９％，主要系偿还借款及票据；

　１５．分配股利、利润或偿付利息所支付的现金３３０，３７９，４４８．６１元，比上年同期增加３６．５７％，主要系支付的融资利息增加。

　３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　１、我公司分别于第七届董事会第二十三次会议和２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购东方家园有限公司持有的部分股权、债权的议案》和《关于转让公司持有的东方家园有限公司和东方家园（上海）有限公司全部股权的议案》，由我公司控股子公司东方集团商业投资有限公司受让东方家园有限公司持有的北京太阳火文化产业投资有限公司４０％股权和北京青龙湖盛城体育文化有限公司４０％股权，同时，我公司将持有的东方家园有限公司和东方家园（上海）有限公司全部股权转让给东方集团实业股份有限公司。截至目前，东方家园有限公司、东方家园（上海）有限公司以及北京青龙湖盛城体育文化有限公司股权转让事项已办理完毕，北京太阳火文化产业投资有限公司股权过户手续正在办理中。

　２、报告期，公司控股子公司东方集团粮油食品有限公司与五常市人民政府签订《五常市农业高科技示范园区开发建设合作协议书》，涉及土地流转规模一万亩，其目的为加快推进公司五常农业高科技示范园区的建设，促进土地规模化经营。

　３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　如赤峰银海金业有限公司（下称＂银海金业＂）２０１１－２０１３年度未能实现累计７２００万元净利润，东方集团实业股份有限公司在２０１３年度银海金业审计值确定后３０日内以现金一次性补足其差额。此外，如上市公司在２０１１－２０１３年期间对持有的银海金业５１％股权进行出售，东方实业承诺：上市公司出售该股权所获溢价部分及持有股权期间已经实现利润之和，经折合平均，自２００７年８月到出售股权时实现平均年投资回报率不低于银行同期贷款利率，届时若平均年投资回报率未达到银行同期贷款利率，则东方实业负责在上市公司所出售股权交割后３０日内以现金一次性补足其差额。该承诺正在履行期内，我公司将督促东方实业届时严格履行承诺义务。

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　东方集团股份有限公司

　法定代表人：张宏伟

　２０１３年１０月３１日

　证券代码：６００８１１ 证券简称：东方集团 公告编号：临２０１３—０３５

　东方集团股份有限公司

　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　１、公司第七届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　２、本次董事会会议以通讯表决的方式召开，会议通知和会议材料于２０１３年１０月２４日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应参加通讯表决董事７人，全体董事参加了本次会议通讯表决。

　二、会议审议情况

　１、《２０１３年第三季度报告》

　具体内容详见公司同时披露的《东方集团第三季度季报》。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　２、《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　详见公司同时披露的《东方集团关于修订公司章程的公告》（公告编号：临２０１３－０３６）。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　３、《关于修订＜东方集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（２０１３年修订）》。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　４、《关于审议＜东方集团股份有限公司总裁工作细则＞的议案》

　详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司总裁工作细则》。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　５、《关于审议＜东方集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　６、《关于修订＜东方集团股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度（２０１３年修订）》。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　三、上网公告附件

　１、《东方集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（２０１３年修订）》。

　２、《东方集团股份有限公司总裁工作细则》。

　３、《东方集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　４、《东方集团股份有限公司关联交易管理制度（２０１３年修订）》。

　特此公告。

　东方集团股份有限公司

　二○一三年十月三十一日

　证券代码：６００８１１ 证券简称：东方集团 公告编号：临２０１３—０３６

　东方集团股份有限公司

　关于修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为进一步完善公司治理，加强公司信息披露事务管理，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

　■

　本议案尚须提交股东大会审议。审议通过后报工商登记机关备案。

　特此公告。

　东方集团股份有限公司

　二○一三年十月三十一日