第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人（会计主管人员）陈慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股
■
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
■
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产类相关指标
１． 预付账款： 报告期预付账款２６，５４１．５３万元，比上年末增加９，４４６．７６万元，增长５５．２６％：主要是购置房产预付款增加所致；
２． 可供出售金融资产：报告期可供出售金融资产１５，０００万元，比上年末增加１５，０００万元，增长１００％，主要是公司用自有闲置资金购买理财产品所致；
二、负债类相关指标
１． 应付职工薪酬： 报告期应付职工薪酬６６０．２６万元，比上年末减少６９０．４１万元，下降５１．１２％：主要是报告期发放２０１２年度年终奖所致；
２． 其他应付款： 报告期其他应付款４，６９０．９８万元，比上年末减少３，１６９．１９万元，下降４０．３２％：主要是报告期代收业务代收款已付所致；
三、所有者权益类相关指标
１． 财务费用： 报告期财务费用－１，３２１万元，比上年同期减少１，５３４．７６万元，下降７１７．９７％：主要是公司募集资金定期存款到期收取的利息所致；
２． 投资收益： 报告期投资收益１２３．８６万元，比上年同期增加１２３．８６万元，增长１００％：主要是购买理财产品到期取得的收益所致；
３． 营业外支出： 报告期营业外支出４８５．８２万元，比上年同期增加４４３．８６万元，增长１，０５７．５８％：主要是４月公司向雅安芦山地震灾区捐赠３３３．７８万元，用于灾后重建工作，７月向成都市慈善总会捐赠２０万元用于抗洪救灾工作所致。
四、现金流量相关指标
１． 经营活动产生的现金流量净额：报告期“经营活动产生的现金流量净额”１７，６８３．１９万元，比上年同期增加７，６１８．９０万元，增长７５．７０％：主要是营业收入增长，费用平稳上升所致；
２． 投资活动产生的现金流量净额：报告期“投资活动产生的现金流量净额”－２９，４２６．７６万元，比上年同期增加２５，２００．９８万元，增长５９６．３６％：主要是报告期购买房产及以自有闲置资金购买银行理财产品增加所致；
３． 筹资活动产生的现金流量净额：报告期“筹资活动产生的现金流量净额”－５，２３５．６２万元，比上年同期减少９３，９７１．４１万元，下降１０５．９０％： 主要是上期收到上市募集资金所致；
４． 现金及现金等价物增加额：报告期“现金及现金等价物增加额”－１６，９７９．１９万元，比上年同期减少１１１，５５３．４８万元，下降１１７．９５％：主要是上期收到上市募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
■
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
■
四、对２０１３年度经营业绩的预计
２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、证券投资情况
■
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：００２６９７ 证券简称：红旗连锁 公告编号：２０１３－０５４
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 ２０１３年１０月２５日上午１０：００点以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于２０１３年１０月２３日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事 ９名，会议由董事长曹世如主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
１、 审议通过了《关于成都红旗连锁股份有限公司２０１３年第三季度报告的议案》
表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。
《公司２０１３年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１３年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、备查文件
１、 第二届董事会第七次会议决议
２、 成都红旗连锁股份有限公司２０１３年第三季度报告全文及正文
３、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十八日
证券代码：００２６９７ 证券简称：红旗连锁 公告编号：２０１３－０５５
成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 ２０１３年１０月２５日在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应出席监事 ３ 人，现场出席会议监事 ３ 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事李敬秋女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
１、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《成都红旗连锁股份有限公司２０１３年第三季度报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１３年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。且在监事会提出本意见前，未发现参与公司２０１３年第三季度报告全文及正文的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
《２０１３年第三季度报告全文》详见巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１３年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、备查文件
１、《成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
２、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会
二〇一三年十月二十八日
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 曹世如 | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | ２０１１年０３月０５日 | 自公司上市之日起三十六个月内 | 正在履行 |
| 曹曾俊 | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | ２０１１年０３月０５日 | 自公司上市之日起三十六个月内 | 正在履行 |
| 曹世如 | 关于避免同业竞争的承诺 | ２０１１年０３月０５日 | 长期 | 正在履行 |
| 曹曾俊 | 关于避免同业竞争的承诺 | ２０１１年０３月０５日 | 长期 | 正在履行 |
| 曹世如 | 关于关联交易的承诺 | ２０１１年０３月０５日 | 长期 | 正在履行 |
| 曹曾俊 | 关于关联交易的承诺 | ２０１１年０３月０５日 | 长期 | 正在履行 |
| 曹世如 | 关于承担公司社保费用和公积金补缴风险的承诺 | ２０１１年０３月０５日 | 长期 | 正在履行 |
| 曹世如 | 关于财政补贴或有风险的承诺 | ２０１１年０３月０５日 | 长期 | 正在履行 |
| 曹世如 | 关于商标转让的承诺 | ２０１１年０８月３０日 | 曹世如女士实际控制本公司期间 | 正在履行 |
| 曹世如 | 关于租赁房屋或有风险的承诺 | ２０１１年０３月０５日 | 长期 | 正在履行 |
| 曹世如 | 关于转让成都红旗资产管理（集团）有限公司相关联租赁物业的承诺 | ２０１１年０３月０５日 | 长期 | 正在履行 |
| 成都红旗连锁股份有限公司 | 关于公司分红的承诺 | ２０１１年１１月２９日 | 长期 | 正在履行 |
| 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 自公司上市之日起一年内 | 截至２０１３年９月４日履行完毕 |
| 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙） | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 自公司上市之日起一年内 | 截至２０１３年９月４日履行完毕 |
| 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 自公司上市之日起一年内 | 截至２０１３年９月４日履行完毕 |
| 北京立德九鼎投资中心（有限合伙） | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 自公司上市之日起一年内 | 截至２０１３年９月４日履行完毕 |
| 杭州新融创业投资合伙企业（有限合伙） | 关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 自公司上市之日起一年内 | 截至２０１３年９月４日履行完毕 |
| 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） | 关于避免同业竞争的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 长期 | 正在履行 |
| 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙） | 关于避免同业竞争的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 长期 | 正在履行 |
| 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 关于避免同业竞争的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 长期 | 正在履行 |
| 北京立德九鼎投资中心（有限合伙） | 关于避免同业竞争的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 长期 | 正在履行 |
| 杭州新融创业投资合伙企业（有限合伙） | 关于避免同业竞争的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 长期 | 正在履行 |
| 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） | 关于关联交易的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 长期 | 正在履行 |
| 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙） | 关于关联交易的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 长期 | 正在履行 |
| 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 关于关联交易的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 长期 | 正在履行 |
| 北京立德九鼎投资中心（有限合伙） | 关于关联交易的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 长期 | 正在履行 |
| 杭州新融创业投资合伙企业（有限合伙） | 关于关联交易的承诺 | ２０１１年０２月１５日 | 长期 | 正在履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，８３２，４９６，９９８．６３ | ２，６５１，４２７，０４５．３７ | ６．８３％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，７５７，４２３，３５４．２１ | １，６８６，６１１，８２０．３４ | ４．２％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １，１４２，０７５，５３５．９３ | １４．７８％ | ３，３２３，７３４，２３０．１３ | １３．７２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２９，７２４，９３７．７７ | ０．０９％ | １３２，８１１，５３３．８７ | １．０３％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ２６，８０９，３６１．９３ | －４．１３％ | １２８，５８１，１５３．４０ | ３．７５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | １７６，８３１，９０６．１３ | ７５．７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０７ | ０％ | ０．３３ | ０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０７ | ０％ | ０．３３ | ０％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．６９％ | －４６．８６％ | ７．６８％ | －５３．９３％ |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －９６４，９５５．３１ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ７，９４５，８１６．３６ | 本期收到促进农村商贸流通体系建设直营连锁店项目资金１１０万元、支持现代商贸业发展扶持资金８０万元、扩大本地生鲜农产品经营项目３２．６５万元、经营名优产品协作配套奖励３０万元、支持农村商贸流通体系标准化建设奖励资金１０万元、股改个税奖励资金３０５万元、企业扶持、社保、岗位补贴等２２６多万元． |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １，２３８，６３０．１４ | 公司于２０１３年０３月１３日购买的银行短期理财产品“中信理财之惠益计划稳健系列１２号２７期” １０，０００万，于２０１３年０６月１３日到期收回投资，取得投资收益９４５，２０５．４８元；于２０１３年５月２２日购买银行短期理财产品“中信理财之信赢系列１３５１期”５，０００万，于２０１３年７月２６日到期收回投资，取得投资收益２９３，４２４．６６元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３，２４２，５７２．９８ | ２０１３年１月，公司通过成都市慈善总会捐赠１０万元爱心棉被，用于捐助“搬新家？过新年—２０１３年成都市１号公益行动”活动受助农村困难群众。 四川省雅安市芦山县发生７．０级地震，公司与员工共计向地震灾区捐赠３３３．７８万元，用于灾区灾后重建工作，２０１３年７月向成都市慈善总会捐赠２０万元用于抗洪救灾。 |
| 减：所得税影响额 | ７４６，５３７．７４ | |
| 合计 | ４，２３０，３８０．４７ | －－ |
| 报告期末股东总数 | １７，５１１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 曹世如 | 境内自然人 | ５５．３５％ | ２２１，４００，０００ | ２２１，４００，０００ | | |
| 曹曾俊 | 境内自然人 | ６．１５％ | ２４，６００，０００ | ２４，６００，０００ | | |
| 杭州新融创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | ６％ | ２４，０００，０００ | | 质押 | １４，０００，０００ |
| 北京立德九鼎投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | １％ | ３，９９０，０００ | | 质押 | ３，９９０，０００ |
| 施玉庆 | 境内自然人 | ０．７１％ | ２，８２５，４００ | | | |
| ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ | 境外法人 | ０．６２％ | ２，４８９，６５６ | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深 | 其他 | ０．５１％ | ２，０３７，４０２ | | | |
| 王江涛 | 境内自然人 | ０．４５％ | １，７８９，７８２ | | | |
| ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ | 境外法人 | ０．４３％ | １，７２１，３００ | | | |
| 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 境外法人 | ０．２５％ | １，０００，０００ | | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 杭州新融创业投资合伙企业（有限合伙） | ２４，０００，０００ | 人民币普通股 | ２４，０００，０００ |
| 北京立德九鼎投资中心（有限合伙） | ３，９９０，０００ | 人民币普通股 | ３，９９０，０００ |
| 施玉庆 | ２，８２５，４００ | 人民币普通股 | ２，８２５，４００ |
| ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ | ２，４８９，６５６ | 人民币普通股 | ２，４８９，６５６ |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深 | ２，０３７，４０２ | 人民币普通股 | ２，０３７，４０２ |
| 王江涛 | １，７８９，７８２ | 人民币普通股 | １，７８９，７８２ |
| ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ | １，７２１，３００ | 人民币普通股 | １，７２１，３００ |
| 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １，０００，０００ | 人民币普通股 | １，０００，０００ |
| 交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 | ８８０，０００ | 人民币普通股 | ８８０，０００ |
| 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | ７８０，０００ | 人民币普通股 | ７８０，０００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人曹世如女士与曹曾俊先生系母子关系，未知其余无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％） | ０％ | 至 | ５％ |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | １７，３４９．０４ | 至 | １８，２１６．４９ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | １７，３４９．０４ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司销售收入较去年同期有所增长 |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
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