本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司位于广州大道北５２０号地块“三旧”改造建设公司总部经济大楼项目于２０１３年１０月２２日上午举行项目奠基仪式活动。

　公司于２０１２年４月２３日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于广州大道北５２０号地块“三旧”改造项目的议案》，同意公司充分利用广州市“三旧”改造政策及广州市《关于加快发展总部经济的实施意见》（穗府〔２０１０〕２号）等文件精神，依托和提升现有资源的价值，对自身拥有的位于广州市天河区广州大道北路５２０号楼房物业进行“三旧”改造，改造后功能定位为总部商务办公大楼。（上述详细情况见２０１２年４月２６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告编号：２０１２－－１９）。

　根据公司取得的该项目《建设工程规划许可证》，项目规划建设１９层，其中１－３层裙楼为商业、商务配套用途，４～１９层塔楼为标准５Ａ级写字楼，另设４层地下停车场，配备２００个停车位。项目可建设用地面积５，００４平方米，总建筑面积３１，９４２平方米，绿化面积１，８００平方米。该项目总投资预算２３，７１１万元（不含公司以前年度已购买广州大道北５２０号楼房物业成本约４０００万元），建设期两年，建成后将成为广弘控股总部经济大楼。广弘控股总部经济大楼项目将在取得《建设工程施工许可证》后正式开工。

　项目如能顺利实施，将有利于优化公司资产结构，提升现有资源的价值。投资项目建成运营后，对公司的财务状况和经营成果具有积极的影响。同时能提升公司的对外整体形象，加快公司的发展。

　特此公告。

　广东广弘控股股份有限公司董事会

　二〇一三年十月二十二日