本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接控股股东广州美城投资有限公司通知，广州美城投资有限公司已在广州市工商行政管理局办理了工商注册信息的变更，并已领取新的《企业法人营业执照》。变更后营业执照信息如下：

　名称：广州美城投资有限公司

　住所：广州市越秀区德政北路５３８号２２０７Ｃ房

　法定代表人姓名：伍月嫦

　注册资本：壹亿贰仟捌佰万元

　实收资本：壹亿贰仟捌佰万元

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：以自有资金投资、投资可行性分析，策划。市场调研，商品信息咨询，企业管理咨询。

　本次控股股东变更工商注册信息后，本公司控股股东仍为广州美城投资有限公司，本公司实际控制人仍为何长津先生，本公司的控股股东和实际控制人未发生变更，上述事项不会对公司治理产生实质性影响。

　特此公告！

　万鸿集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年１０月２１日