本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第六次临时董事会于２０１３年１０月１８日以通讯方式召开。应到董事１３人，实到董事１３人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

　一、同意公司向上海电力新能源有限公司提供不超过人民币２．８亿元的委托贷款，期限半年，利率参照央行同期贷款基准利率下浮５％，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　该议案１３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　为贯彻落实公司“一二三四”战略举措的要求，大力推进新能源建设，公司拟向全资子公司上海电力新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）提供不超过人民币２．８亿元的委托贷款，期限半年，利率参照央行同期贷款基准利率下浮５％。

　新能源公司自成立以来，抓住国内新能源快速发展的契机，积极推进国内光伏项目。截止２０１３年９月底，江苏东台５０兆瓦、高邮２０兆瓦等１３个国内光伏项目（总容量约２３０兆瓦）已立项。其中江苏东台５０兆瓦、江苏金湖２０兆瓦、江苏高邮２０兆瓦等 ７个光伏项目（总容量约１３０ 兆瓦），均已开工建设，预计年底前实现并网发电。

　同时，稳步开展国内风电项目。截止２０１３年９月底，安徽萧县官山４８兆瓦、安徽宿州符离４８兆瓦等１６个风电项目（总容量约６７０兆瓦）已立项。其中安徽萧县官山４８兆瓦、安徽宿州符离４８兆瓦２个项目已开工建设，预计年底前实现并网发电。

　特此公告。

　上海电力股份有限公司董事会

　二〇一三年十月二十二日