本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年１０月１５日在济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋会议室召开２０１３年第三次临时股东大会，参加本次会议股东及股东代表共３人，代表股份５６９，５０１，４３４股，占本公司总股本的６１．３０％。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于为山东中润集团淄博置业有限公司提供担保的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（％）
同意	５６９，５０１，４３４	１００％
反对	０	０
弃权	０	０

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会及修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（％）
同意	５６９，５０１，４３４	１００％
反对	０	０
弃权	０	０

三、律师出具的法律意见

  １、律师事务所：山东德义君达律师事务所

  ２、律师姓名：张 炜、明 奇

３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

１．经与会董事签字确认的股东大会决议。

２．律师法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

２０１３年１０月１６日