本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：２０１３年１０月１５日（星期二）上午９：３０。

　２、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路３２号利通广场４５层）。

　３、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

　４、召集人：公司董事会。

　５、主持人：董事长李希元先生。

　６、会议通知刊登在２０１３年９月２８日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　７、出席情况

　出席会议的股东及股东代理人共计２１人，代表股份５４９，９５５，３６３股，占公司有表决权总股份１，２５７，１１７，７４８股的４３．７５％。其中，出席会议的Ａ股股东及股东代理人共计４人，代表股份５４５，５２２，８６３股，占公司Ａ股股东表决权股份９０８，３６７，７４８股的６０．０６％；出席会议的Ｂ股股东及股东代理人共计１７人，代表股份４，４３２，５００股，占公司Ｂ股股东表决权股份３４８，７５０，０００股的１．２７％。

　二、提案审议情况

　会议审议通过了《关于转让广东茂湛高速公路有限公司２０％股权的议案》。

　１、同意本公司以不低于评估值的价格标准，在南方产权交易中心挂牌转让茂湛高速公路有限公司２０％股权；并由受让方支付评估基准日至转让款实际付款日期间的利息。

　２、授权公司经营班子洽谈并办理本次股权转让的相关事项，并授权公司董事长签署相关法律文件。

　本议案表决情况：

　（１）总体表决情况

　同意５４９，５１７，３６３股，占出席会议有表决权总数的９９．９２％；反对４３８，０００股，占出席会议有表决权总数的０．０８％；弃权０股。

　（２）Ａ股股东的表决情况

　同意５４５，０８４，８６３股，占出席会议有表决权Ａ股股东总数的９９．９２％；反对４３８，０００股，占出席会议有表决权总数的０．０８％；弃权０股。

　（３）Ｂ股股东的表决情况

　同意４，４３２，５００股，占出席会议有表决权Ｂ股股东总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　２、律师名称：黄晓莉 姚继伟

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　２、法律意见书。

　３、关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知。

　４、本次股东大会的会议材料。

　特此公告

　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　二〇一三年十月十六日