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２０１３年７月，公司参股企业兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）与兴国县金龙金矿（以下简称“金龙金矿”）签署《收购协议书（补充二）》，约定金龙金矿将其全部资产和负债（以下简称“目标资产”），包括两项采矿权（许可证号为Ｃ３６００００２０１０１２４２２０１０２９７７、Ｃ３６００００２０１１０１３２１０１０４１３６）、六项探矿权（许可证号：Ｔ３６１２００９０８０３０３３２６９、Ｔ３６１２００９０４０２０２７６３９、Ｔ３６１２００９０４０２０２７６３３、Ｔ３６１２００９０４０２０２７６４４、Ｔ３６１２０１００５０３０４０６７４、Ｔ３６１２００９０４０２０２７６２７）转让给恒鑫矿业，转让价格合计为７，４５０万元（详见２０１３－０４１号公告）。

在签订《收购协议书（补充二）》之后，恒鑫矿业与金龙金矿积极推进资产交割工作，并于近日签订《资产交割确认书》，具体内容如下：

１、交割基准日为２０１３年７月３１日，双方确认目标资产于交割基准日的情况如下：

项目	金额（万元）
应收账款	１，２９８．６２
预付款项	６，４５３．８６
其他应收款	４，８２９．９３
存货	６８．２７
固定资产	４，０９４．８７
在建工程	４，０９４．６９
无形资产	３，５２３．７５
资产总计	２４，３６３．９９
短期借款	１，４２５．００
应付账款	３，９９８．３１
预收款项	２．９５
应付职工薪酬	１５３．６７
应交税费	１１４．９６
其他应付款	８，６６４．４３
其他流动负债	２３０．００
负债合计	１４，５８９．３１
资本公积	７，４７４．２４
一般风险准备	１７．７１
未分配利润	２，２８２．７３
所有者权益合计	９，７７４．６７

注：１）以上财务数据未经审计。２）根据委托经营协议，金龙金矿２０１１年以来实现的利润归恒鑫矿业所有。３）金龙金矿是个人独资企业，实收资本可以不计。４）金龙金矿于朱祖国先生收购后，根据收购基准日的评估价值调整其账面价值，同时确认资本公积７，４７４．２４万元。

（１）货币资金

金龙金矿货币资金调整了与朱祖国的往来，故余额为零。

（２）应收账款

金龙金矿应收账款为应收金精粉及铅锌精矿粉的销售款。

（３）预付款项

金龙金矿预付款项主要是预付勘探工程款，由于工程未全部完工，未进行完工结算。前五名预付款项单位列示如下：

单位名称	金额	款项内容
广东省地质物探工程勘察院	２０，８４１，６１０．２３	探矿款
江苏华东地质工程有限公司	１５，２０５，９８４．６０	探矿款
江西华昌地质工程勘察有限公司	４，９９０，０００．００	探矿款
广东省矿产应用研究所	５，３２５，９２６．００	化验款
江苏华勘海洋地质调查有限公司	２，５００，０００．００	探矿款

（４）其他应收款

金龙金矿其他应收款主要为应收关联方的往来款项，计划于２０１３年年底前进行清理。前五名其他应收款单位列示如下：

单位名称	金额	款项内容
兴国江达矿业有限责任公司	１７，２０６，７８２．７７	关联往来
上海邦富实业有限公司	１２，７００，０００．００	关联往来
朱祖国	１２，１２９，５９３．０９	关联往来
江西佳源矿业有限公司	１，７５１，５５４．６５	关联往来
广东省地质物探工程勘察院	１，２００，５３５．２８	材料款

（５）固定资产

固定资产明细	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	４，８６３，４６３．０２	３，２４８，０６０．４１	１，６１５，４０２．６１
构筑物及其他	４，９６５，２８５．６７	１，００５，１２９．２６	３，９６０，１５６．４１
管道沟槽	１，５６７，８７０．００	５１５，１９６．８７	１，０５２，６７３．１３
井巷工程	３３，３６６，３５６．００	８，２９８，８７２．２８	２５，０６７，４８３．７２
机器设备	１３，１００，１１０．０２	４，０６１，９３７．２０	９，０３８，１７２．８２
运输设备	３１９，４２８．７４	１２７，５２８．２３	１９１，９００．５１
电子设备及其他	１５２，９３８．００	１２９，９８３．０５	２２，９５４．９５
合计	５８，３３５，４５１．４５	１７，３８６，７０７．３０	４０，９４８，７４４．１５

截至目前，上述固定资产不存在抵押、质押等权利受限的情况。

（６）在建工程

固定资产明细		期末数
		账面余额		减值准备		账面价值
地面工程	１４，７５５，５２６．０５				１４，７５５，５２６．０５
井巷工程	１３，１１３，８９９．９６				１３，１１３，８９９．９６
地质探矿	１２，３７６，５３３．９６				１２，３７６，５３３．９６
安装工程	４９４，６３７．０６				４９４，６３７．０６
待摊支出	２０６，２５８．２６				２０６，２５８．２６
合计	４０，９４６，８５５．２９		－		４０，９４６，８５５．２９

截至目前，上述在建工程不存在抵押、质押等权利受限的情况。

（７）无形资产

项目明细		原值	累计摊销	账面净值
采矿权	金龙金矿采矿权	５９７，７００．００	５９７，７００．００	－
	黄金坑铜钼矿采矿权（注）	２５，４２０，０００．００		２５，４２０，０００．００
	小计	２６，０１７，７００．００		２５，４２０，０００．００
探矿权	黄金坑铜多金属矿	２，３１３，０００．００		２，３１３，０００．００
	黄金石铜多金属矿	５，５９３，５００．００		５，５９３，５００．００
	金鸡坑贵金属矿	１，０３３，５００．００		１，０３３，５００．００
	金龙贵多金属矿	２８５，５００．００		２８５，５００．００
	段水铌钽矿	３２９，９００．００		３２９，９００．００
	虎形下铌钽矿	２６２，１００．００		２６２，１００．００
	小计	９，８１７，５００．００		９，８１７，５００．００
合计		３５，８３５，２００．００	５９７，７００．００	３５，２３７，５００．００

注：该项无形资产以经过深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信咨询字【２０１０】第１９３２号评估报告所确认的价值入账。

金龙金矿采矿权、黄金坑铜钼矿采矿权已为恒鑫矿业的银行借款作抵押担保。黄金坑铜钼矿采矿权现正处于生产前的相关证照办理阶段。

（８）短期借款

金龙金矿短期借款１，４２５万元，系对浦发银行赣州分行的借款，借款期限２０１２年１１月２９日－２０１３年１１月２８日，利率６．６％。

（９）应付账款

金龙金矿应付账款主要为应付工程款和应付材料设备采购款。前五名应付账款单位列示如下：

项目	金额	款项内容
温州建峰矿山工程有限公司	３２，０４０，６９３．８８	工程款
赣州市祥润物资有限公司	１，０５６，１７１．２４	钢材款
赣州市中泰电气成套设备有限公司	１，０１９，１４１．６０	设备款
河北金菱管业股份有限公司	３８８，５１８．８０	材料款
个人甲	３２４，９０９．４６	柴油款

（１０）其他应付款

金龙金矿其他应付款主要为应付关联方款项。前五名其他应付款列示如下：

项目	金额	形成原因
江西环球矿业股份有限公司	４７，５３９，０８４．５２	关联往来
恒鑫矿业	１７，９７９，５２９．２５	关联往来
预提采矿工程费	８，９８５，２５８．８２	预提款
兴国金宝山矿业有限公司	５，９６２，６４６．００	关联往来
个人乙	４，８８９，８３４．００	往来

２、自交割基准日后，与目标资产相关的一切权利及义务转移至受让方，受让方享有占有、控制、经营目标资产及享有和承担目标资产所代表的一切权利、收益和风险（相关资产未完成权属变更手续不影响上述权利、义务及风险的转移）；

３、在交割完成后，双方应积极办理相关资产的权属变更手续。

相关矿权权属变更及相关资质证照手续正在办理中，具体完成情况公司将适时予以披露。

金龙金矿的主要债权人是浦发银行赣州分行、温州建峰矿山工程有限公司和关联方江西环球矿业股份有限公司、兴国金宝山矿业有限公司、恒鑫矿业。其中，浦发银行赣州分行债权１，４２５万元、温州建峰矿山工程有限公司债权３２，０４０，６９３．８８元已取得债权人出具的债务转移同意函。兴国金宝山矿业有限公司的债权５，９６２，６４６．００元将由恒鑫矿业进行偿付，江西环球矿业股份有限公司的债权４７，５３９，０８４．５２元拟通过债转股方式转为对恒鑫矿业的股权。

特此公告。

备查文件：资产交割确认书

金城造纸股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十四日