证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１３－０３７

　山东瑞康医药股份有限公司

　为全资子公司担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　一、担保情况概述

　山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台天际健康服务咨询有限公司（以下简称“烟台天际”）因业务需求，拟向母公司申请项目资金担保５００万元，期限为一年，本公司为烟台天际提供项目资金担保，承担连带保证责任。

　本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。经董事会批准后，一年内，授权公司董事长具体负责担保协议。

　二、被担保人基本情况

　烟台天际成立于２０１１年１１月２２日，注册资本：１０万元，系公司的全资子公司。主要经营范围：健康咨询服务、计算机及外围设备、电子产品、计算机软硬件、办公自动化设备、电脑耗材的销售；网络工程服务。截止２０１３年６月３０日，烟台天际总资产为５３１，６７６．０２元，净资产９６，２６６．０２元，资产负债率为８１．８９％。

　三、担保协议的主要内容

　《担保合同》主要内容由公司与全资子公司共同协商确定。

　四、董事会意见

　经过认真分析和核查，公司全体董事认为公司为烟台天际提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　除本次公司对全资子公司的担保外，公司目前没有其他对外担保。

　六、备查文件

　１、山东瑞康医药股份有限公司董事会议决议。

　２、深交所要求的其它文件。

　特此公告。

　山东瑞康医药股份有限公司董事会

　２０１３年１０月１５日

　证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１３－０３８

　山东瑞康医药股份有限公司

　第二届董事会第八次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年１０月１０日发出会议通知，召开第二届董事会第八次会议，会议于２０１３年１０月１５日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书周云女士主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

　一、通过《关于修改公司章程的议案》

　鉴于公司增加经营范围，需要对公司章程的相应条款进行修改。拟修改公司章程相应条款，具体内容刊登于２０１３年１０月１５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的《章程修正案》。

　本议案以９票同意，占全体董事人数的１００％；０票反对，０票弃权的表决结果获得通过。

　本议案尚需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。

　二、通过《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》

　公司拟定于２０１３年１１月１日上午１０：００在公司四楼会议室召开２０１３年第三次临时股东大会，具体内容刊登于２０１３年１０月１５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的《瑞康医药２０１３年第三次临时股东大会的通知》。

　本议案以９票同意，占全体董事人数的１００％；０票反对，０票弃权的表决结果获得通过。

　三、通过《关于公司为全资子公司进行担保的议案》

　山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台天际健康服务咨询有限公司（以下简称“烟台天际”）因业务需求，拟向母公司申请项目资金担保５００万元，期限为一年，本公司同意为烟台天际提供项目资金担保，承担连带保证责任。

　一年内，授权公司董事长韩旭先生处理相关担保协议。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　本议案以９票同意，占全体董事人数的１００％；０票反对，０票弃权的表决结果获得通过。

　特此决议。

　山东瑞康医药股份有限公司董事会

　２０１３年１０月１５日

　证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１３－０３９

　山东瑞康医药股份有限公司

　关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１３年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开时间：２０１３年１１月１日（星期五）１０：００－１２：００

　３、会议地点：烟台市机场路３２６号公司四楼会议室

　４、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

　５、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

　６、出席对象

　（１）截至２０１３年１０月２８日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员

　（３）公司聘请的律师

　二、会议审议事项

　《关于修改公司章程的议案》

　《关于公司为全资子公司进行担保的议案》

　八、会议登记方法

　１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　２、登记时间：２０１３年１０月３０日９：００－１１：００，１４：００－１７：００。

　３、登记地点：公司证券部

　通讯地址：山东省烟台市机场路３２６号 邮政编码：２６４００４

　一、 登记和表决时提交文件的要求

　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　四、其他事项

　１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　２、联系方式

　地址：山东省烟台市机场路３２６号山东瑞康医药股份有限公司证券部

　邮编：２６４００４

　联系人：周彬

　电话：０５３５－６７３７６９５

　传真：０５３５－６７３７６９５

　电子信箱：ｚｈｏｕｂｉｎ＠ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ

　附件：授权委托书

　山东瑞康医药股份有限公司董事会

　２０１３年１０月１５日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）于２０１３年１１月１日召开的２０１３年第三次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托人姓名（名称）：

　委托人股东账户：

　委托人持股数： 股

　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　代理人姓名：

　代理人身份证号码：

　■

　注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

　２、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１３－０４０

　山东瑞康医药股份有限公司章程修正案

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　鉴于公司增加经营范围，需要对公司章程的相应条款进行修改。拟修改公司章程相应条款，修改内容如下：

　修改第十三条：

　原条款为：“经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售（Ⅲ类 ６８４６：植入材料和人工器官、６８７７介入器材；Ⅱ、Ⅲ类：６８４０体外诊断试剂；６８１５注射穿刺器械；６８６６医用高分子材料及制品；６８０４眼科手术器械；６８０６口腔科手术器械；６８１３计划生育手术器械；６８２１医用电子仪器设备；６８２２医用光学器具、仪器及内窥镜设备（６８２２－１角膜接触镜及护理用液除外）；６８２３医用超声仪器及有关设备；６８２４医用激光仪器设备；６８２５医用高频仪器设备；６８２６物理治疗及康复设备；６８２８医用磁共振设备；６８３０医用Ｘ射线设备； ６８３２医用高能射线设备；６８３３医用核素设备；６８４０临床检验分析仪器；６８４５体外循环及血液处理设备；６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具；６８５５口腔科设备及器具；６８５６病房护理设备及器具；６８５８医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；６８６３口腔科材料；６８６４医用卫生材料及敷料；６８６５医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ类：６８０１基础外科手术器械；６８０３神经外科手术器械；６８０７胸腔心血管外科手术器械；６８０８腹部外科手术器械；６８０９泌尿肛肠外科手术器械；６８１０矫形外科（骨科）手术器械；６８１２妇产科用手术器械；６８２０普通诊察器械；６８２７中医器械；６８３１医用Ｘ射线附属设备及部件；６８３４医用射线防护用品、装置；６８４１医用化验和基础设备器具；６８５７消毒和灭菌设备及器具；６８７０软件；）；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；货物专用运输（冷藏保鲜）。”

　现修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售（Ⅲ类 ６８４６：植入材料和人工器官、６８７７介入器材；Ⅱ、Ⅲ类：６８４０体外诊断试剂；６８１５注射穿刺器械；６８６６医用高分子材料及制品；６８０４眼科手术器械；６８０６口腔科手术器械；６８１３计划生育手术器械；６８２１医用电子仪器设备；６８２２医用光学器具、仪器及内窥镜设备（６８２２－１角膜接触镜及护理用液除外）；６８２３医用超声仪器及有关设备；６８２４医用激光仪器设备；６８２５医用高频仪器设备；６８２６物理治疗及康复设备；６８２８医用磁共振设备；６８３０医用Ｘ射线设备； ６８３２医用高能射线设备；６８３３医用核素设备；６８４０临床检验分析仪器；６８４５体外循环及血液处理设备；６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具；６８５５口腔科设备及器具；６８５６病房护理设备及器具；６８５８医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；６８６３口腔科材料；６８６４医用卫生材料及敷料；６８６５医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ类：６８０１基础外科手术器械；６８０３神经外科手术器械；６８０７胸腔心血管外科手术器械；６８０８腹部外科手术器械；６８０９泌尿肛肠外科手术器械；６８１０矫形外科（骨科）手术器械；６８１２妇产科用手术器械；６８２０普通诊察器械；６８２７中医器械；６８３１医用Ｘ射线附属设备及部件；６８３４医用射线防护用品、装置；６８４１医用化验和基础设备器具；６８５７消毒和灭菌设备及器具；６８７０软件；）；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；货物专用运输（冷藏保鲜）；批发预包装食品。”

　特此修正

　山东瑞康医药股份有限公司

　２０１３年１０月１５日