本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议的召开和召集情况

１、召开时间：２０１３年１０月１５日（星期二）下午２：３０；

２、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

３、召开方式：现场投票

４、召集人：公司董事会

５、会议通知：公司已于２０１３年９月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知》

６、主持人：董事长左宗申先生

７、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）７人，代表股份４６２，４６９，９１４股，占公司有表决权股份总数的４０．３９％。

四、提案审议及表决情况

议案一：审议通过《关于确认２０１２年日常关联交易及调整２０１３年日常关联交易预计的议案》

全体股东表决结果是：同意２０７，８９４，３００股，反对０股，弃权０股，回避２５４，５７５，６１４股，同意股占出席会议有效表决权的１００％。

议案二：审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

全体股东表决结果是：同意４６２，４６９，９１４股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％。

原文条款	修订内容后条款
第六条 公司注册资本为人民币１，１８６，４９５，８２８元。	第六条 公司注册资本为人民币１，１４５，０２６，９２０元。
第十九条 公司股份总数为１，１８６，４９５，８２８股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为１，１４５，０２６，９２０股，均为普通股。

五、律师出具的法律意见

公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、法律意见书。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

二○一三年十月十五日