证券简称：中珠控股 证券代码：６００５６８ 编号：２０１３－０３６号

　中珠控股股份有限公司

　第七届董事会第九次会议决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）第七届董事会第九次会议于２０１３年９月２７日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票９张，实收董事表决票９张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

　审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

　中珠控股股份有限公司全资子公司阳江市浩晖房地产开发有限公司（下简称“阳江浩晖”）根据经营需要，对阳江浩晖“在水一方”二期进行开发，向广发银行阳江分行申请项目开发贷总授信人民币３．３亿元，用阳江浩晖“在水一方”二期（国土证：阳府国用（２００９）第１００７０号、阳府国用（２００９）第１０５６２号、阳府国用（２００９）第１０５６４号）土地权证做抵押，中珠控股股份有限公司提供连带责任担保，从放款之日起期限３年。

　中珠控股为支持全资子公司的经营与发展，为其开发贷资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的资金；同时阳江浩晖作为中珠控股全资子公司，中珠控股对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。

　为以上项目开发贷授信提供担保额度，已经中珠控股第七届董事会第三次会议审议通过，并经中珠控股２０１２年年度股东大会审议通过，本次为阳江浩晖提供担保事项无需再提交股东大会审议。

　表决结果为：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》，编号２０１３—０３７。

　特此公告。

　中珠控股股份有限公司董事会

　二○一三年九月二十八日

　证券简称： 中珠控股 证券代码：６００５６８ 编号： ２０１３－０３７号

　中珠控股股份有限公司对外担保的公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：阳江市浩晖房地产开发有限公司（下简称“阳江浩晖”）

　● 本次担保金额： 本次担保金额为３．３亿元人民币，目前暂未为阳江浩晖公司提供其他担保。

　● 本次担保无反担保。

　● 截至目前公司无逾期对外担保。

　一、担保情况概述

　中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”或“公司”）全资子公司阳江市浩晖房地产开发有限公司根据经营需要，对阳江“在水一方”二期进行开发，向广发银行阳江分行申请项目开发贷款总授信人民币３．３亿元，用阳江浩晖公司“在水一方”二期（国土证：阳府国用（２００９）第１００７０号、阳府国用（２００９）第１０５６２号、阳府国用（２００９）第１０５６４号）土地权证做抵押，中珠控股公司提供连带责任担保，从放款之日起期限３年。

　该担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司２０１２年年度股东大会审议通过。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：阳江市浩晖房地产开发有限公司

　住所：阳江市江城区市委党校西边用地之二（右边）

　法定代表人：胡联兵

　注册资本：人民币捌仟壹佰万元

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：房地产开发、经营；物业管理。

　截止２０１３年６月３０日，阳江浩晖总资产：７６，４５９．６４万元，总负债：６２，３０９．５１ 万元，净资产：１４，１５０．１３ 万元。

　关联关系：阳江浩晖为本公司全资子公司。

　三、担保的主要内容

　中珠控股全资子公司阳江浩晖因经营需要，对阳江“在水一方”二期进行开发，向广发银行阳江分行申请项目开发贷款总授信人民币３．３亿元，用阳江浩晖公司“在水一方”二期（国土证：阳府国用（２００９）第１００７０号、阳府国用（２００９）第１０５６２号、阳府国用（２００９）第１０５６４号）土地权证做抵押，中珠控股公司提供连带责任担保，从放款之日起期限３年。

　四、审议情况

　２０１３年９月２７日，公司以通讯表决方式召开第七届第九次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

　阳江浩晖作为中珠控股全资子公司，中珠控股对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为支持其经营与发展，为其开发贷款授信提供担保，有助于该公司获得经营所需的资金。

　本次为全资子公司阳江浩晖开发贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。

　本次担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司２０１２年年度股东大会审议通过，本次为阳江浩晖提供担保事项无需提交股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司实际已对外担保累计总额为６．８５亿元人民币，占最近一期经审计总资产的３０．３９％。公司无逾期担保。

　六、备查文件目录

　１、本公司第七届董事会第九次会议决议。

　２、中珠控股全资子公司阳江浩晖营业执照复印件。

　特此公告。

　中珠控股股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年九月二十八日