证券代码：６００１０８ 证券简称：亚盛集团 公告编号：２０１３－０７７

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会二十三次会议于２０１３年９月２７日上午１０时在甘肃省兰州市城关区雁兴路２１号１４楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事９人，实参加董事９人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以０票回避、９票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《关于符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《公司债券发行试点办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况并与上述有关法律法规、规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合申请发行公司债券的有关条件与要求，具备发行公司债券资格。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、满足资金需求，结合目前债券市场情况和公司发展资金需求，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：

１、发行规模

本次发行的公司债券面值总额规模不超过人民币１２亿元（含１２亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：０票回避、同意９票、反对０票、弃权０票

２、向公司股东配售的安排

本次公开发行的公司债券不向公司原有股东配售。

表决结果：０票回避、同意９票、反对０票、弃权０票

３、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过７年（含７年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限的构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及发行前市场情况确定。

表决结果：０票回避、同意９票、反对０票、弃权０票

４、募集资金用途

本次发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还中期票据以及部分商业银行贷款。

表决结果：０票回避、同意９票、反对０票、弃权０票

５、发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：０票回避、同意９票、反对０票、弃权０票

６、债券利率及确定方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）通过市场询价确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

表决结果：０票回避、同意９票、反对０票、弃权０票

７、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果：０票回避、同意９票、反对０票、弃权０票

８、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

表决结果：０票回避、同意９票、反对０票、弃权０票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、会议以０票回避、９票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

根据公司拟公开发行公司债券的安排，为合法、高效地完成本次债券发行工作，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的相关事宜，包括但不限于：

（１）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否设置担保、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

（２）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（３）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（４）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（５）在本次发行完成后，根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次发行公司债券的发行及上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项。

（６）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

（７）本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

四、会议以０票回避、９票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的预案》

公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少做出如下决议并采取相应措施：

１、不向股东分配利润；

２、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

３、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

４、主要责任人不得调离。

五、会议以０票回避、９票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《关于投资建设３万头奶牛养殖项目的议案》

详见同日公告的《关于投资建设３万头奶牛养殖项目的公告》，此议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以０票回避、９票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

详见同日公告的《关于设立全资子公司的公告》。

七、会议以０票回避、９票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》，此议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以０票回避、９票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

九、会议以０票回避、９票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行流动资金贷款提供最高额抵押的议案》

本公司拟向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款壹亿元，期限３年。该项贷款以公司所属５宗出让工业用地（土地证号为：１．高国用（２０１０）第２９１号，面积１，３４６，８７３．４０平方米；２．高国用（２００７）第２４７号，面积１０，１６６．７０平方米；３．高国用（２００７）第２４８号，面积１７，７２０．１０平方米；４．甘国用（２００７）第２４９号，面积９０，０００．４５平方米；５．甘国用（２００７）第２５０号，面积８１，５７３．７０平方米；共计总面积：１，５４６，３３４．３５平方米）作为此笔贷款的最高额抵押。

十、会议以０票回避、９票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请综合授信的议案》

本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请总额为叁亿元人民币的综合授信（其中：流动资金贷款贰亿元，债券业务壹亿元），授信期限为 １ 年。

十一、会议以０票回避、９票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知》

详见同日公告的《关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一三年九月二十七日

证券代码：６００１０８ 证券简称：亚盛集团 公告编号：２０１３－０７８

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于投资建设３万头奶牛养殖项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称： ３万头奶牛养殖场建设项目

●投资金额： １３０，０５１．２０万元

●特别风险提示：

１、投资标的本身存在的风险：市场竞争风险；经营管理风险。

２、投资可能未获批准的风险：本项目尚需发改委备案、环评尚需环保部门审批。

２０１３年９月２７日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于投资建设３万头奶牛养殖场建设项目的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：

一、项目概述

（一）投资条件及基本情况

公司所在地甘肃省处在青藏高原、黄土高原交汇处，全省拥有天然草场２．１４亿亩，也是苜蓿草种植大省，这为奶产业的发展营造了良好的条件。２０１２年中央一号文件，突出了农业科技创新的重要性，提出扶持奶牛生产大县标准化养殖和原良种场建设，加快转变草原畜牧业发展方式，加大对牧业的支持力度，加大对种养大户、农民专业合作社的信贷投放力度，支持饲草基地、牲畜棚圈建设等。同时，农业部颁布了《全国畜牧业“十二五”规划》、《全国节粮型畜牧业发展规划（２０１１—２０２０年）》、《全国奶牛遗传改良计划（２０１１—２０２５年）》等，力推我国奶牛产业发展。从甘肃区域市场奶产品的需求量情况看，出现了乳品供不应求的局面。为此甘肃省提出在今后５年，全省的乳品加工业要以兰州、白银、定西、临夏、甘南、酒泉等地区作为优势区域进行布局，大力调整产品结构，狠抓鲜奶和乳制品质量，开发适合不同消费群体的多层次、多样化的新产品。在产业链条中，要进一步开拓优质奶源，加快发展规模化良种奶牛奶源基地，建立标准化、优质化奶源基地。

公司是全国商品苜蓿草的示范基地，近年来，聚焦现代农业建设，注重发展优质、高效、生态、安全的特色农产品和节水滴灌设备。同时，公司土地资源丰富，拥有大量的天然牧场及人工草场两大优势，建立奶牛养殖项目的条件成熟。提高规模化、标准化养殖比重，可以有效地促进公司草业发展和预防草业风险，提升公司在现代农业与现代牧业发展的综合实力。项目通过引进优良高产奶牛品种进行示范推广，并配套以高产奶牛饲养技术的示范推广，从而提高项目区天然草场及人工草场的综合利用率，培植新的经济增长点，促进全省奶牛良种率和奶牛饲养水平，从根本上解决项目区奶牛业落后的局面。

（二）本次事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）项目概况

１、项目建设总投资：１３０，０５１．２０元。

２、建设地点：公司所属张掖分公司、饮马分公司、条山分公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团内蒙古阿鲁科尔沁旗牧草基地。

３、建设期：项目计划建设期３年，即２０１４－２０１６年，分三期建设，２０１４年为第一期，主要建设内容为在张掖分公司、饮马分公司，各建设年存栏５，０００头的奶牛牧场１处；２０１５年为第二期，主要建设内容为在张掖分公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团内蒙古阿鲁科尔沁旗牧草基地各建设年存栏５，０００头的奶牛牧场１处；２０１６年为第三期，主要建设内容为在条山分公司、饮马分公司各建设年存栏５，０００头的奶牛牧场１处。

４、建设规模及产品方案：在张掖分公司、饮马分公司，各建设年存栏５，０００头的奶牛牧场２个；在条山分公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团内蒙古阿鲁科尔沁旗牧草基地各建设年存栏５，０００头的奶牛牧场１个。

项目建成后，达产期年存栏奶牛３０，９２２头，其中成乳奶牛１３，３３１头，后备奶牛１２，２９１头；年产鲜奶１１９，９７６吨，年出售母犊牛８７２头，年出售育成牛９，０２６头，年淘汰母牛１，４５８头。

（二）项目建设内容

单个奶牛牧场主要建设内容：办公生活区（包括综合办公楼１栋、宿舍、食堂各１栋，以及配套锅炉房、水泵房、配电室各１个）、饲草料区（包括青贮窖８座，干草棚４个、精料库３个、机修车间各１座）、生产区（泌乳牛舍、泌乳综合牛舍、挤奶厅、后备牛舍各１栋）、粪污处理区（包括固液筛分车间１栋，堆粪场１座，混合搅拌池、厌氧发酵池、氧化塘）以及配套的道路、围墙、绿化和管网工程。４个建设地点共建设现代化奶牛牧场６处。

（三）项目总投资及资金筹措

项目建设总投资１３０，０５１．２０万元，其中：建设投资１１６，２４７．３０万元（包括工程费用１０４，９７７．９０万元，工程建设其它费用４，６８９．４０万元，预备费６，５８０．００万元）；铺底流动资金７，６９１．６０万元，建设期利息６，１１２．３０万元。

本项目总投资１３０，０５１．２０万元，拟申请银行长期贷款６６，１１２．３０万元（建设期３年每年申请银行贷款２０，０００万元，共计６０，０００万元，应计建设期利息６，１１２．５０万元），占项目总投资的５０．８％，剩余资金６３，９３８．９０万元由建设单位自筹，占总投资的４９．２％。

（四）经济效益

项目建成后正常年可实现营业收入６３，６９６．７０万元，利润总额１１，２０４．８０万元。项目所得税前财务内部收益率为１３．４％，财务净现值６９，８０１万元，投资回收期７．３年。总投资收益率８．５％，资本金净利润率为１７．２％，经济效益较好。

（五）新项目审批情况

该项目尚未取得甘肃省发改委的立项批文，及甘肃省环保厅的环保批复。

三、投资项目的目的、风险及对公司的影响

（一）目的

通过投资建设该项目，生产优质奶产品，防范草业风险，提升耕地及牧草地利用效率，进一步延伸产业链，打造全国大型奶牛养殖专业企业，做强公司畜牧业，培育公司新的利润增长点，为公司带来良好的经济效益。

（二）风险

从市场、资源、技术、工程、资金、政策、经营管理、社会条件等方面进行风险分析，该项目的主要风险来自市场风险和经营管理风险，分别为产品销售价格、竞争力、资金风险及疫病风险。针对上述风险，公司拟采用以下措施，来防范和降低风险：

（１）针对竞争力与产品价格风险：在项目生产中严把质量关，把好奶牛草饲料质量关，生产符合市场趋势的生态安全优质的牛奶，在产品定价方面，由于项目生产规模较大，企业规模效益较好，市场定价空间较大，可根据市场变化适当调整产品价格，以促进产品销售。公司将完全按照优质牛奶生产的要求进行科学的饲养管理，从源头上保证质量，并对最终产品进行跟踪监测，从而保证公司持续快速发展和规模化经营，以产品质量化解竞争风险。

（２）针对资金风险：在项目确定的融资方案外，公司还将多渠道、多方位筹措资金，加强与银行等金融机构沟通，确保资金足额及时到位。

（３）经营管理风险：项目经营管理风险主要体现在产品质量安全管理方面及奶牛疫病的防控方面，要加强环境、质量和卫生管理。制定切实可行的饲料质量控制体系、奶产品质量控制体系，始终将风险防控放在重要位置，确保产品质量符合相关标准规范要求。项目原料奶的生产实行全程跟踪的体系，从饲料原料种植、饲料加工、奶牛养殖、奶牛福利与疾病防疫等方面逐一跟踪，保证原料质量。

（三）对公司的影响

本次投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件

第六届董事会二十三次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一三年九月二十七日

证券代码：６００１０８ 证券简称：亚盛集团 公告编号：２０１３－０７９

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司（暂定名）

●投资金额和比例：投资金额为１０，０００万元，持股比例为１００％。

２０１３年９月２７日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

近年来，公司通过内生性和外延式发展，不断整合农业资源，使公司耕地及牧草地资源面积不断扩大。为进一步提高公司耕地及牧草资源综合利用效率，做大做强公司现代牧业，公司拟通过做强公司现代牧业，进一步提高公司综合竞争力，培育新的盈利增长点。根据公司发展目标及发展规划，本公司拟出资１０，０００万元，在甘肃兰州设立全资子公司甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司（暂定名），投资比例１００％。

２、本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立全资子公司的基本情况

１、公司名称：甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准）；

２、注册资本：人民币１０，０００ 万元，本公司出资人民币１０，０００ 万元， 占其注册资本的１００％；

３、资金来源及出资方式：公司自有资金出资；

４、注册地址：甘肃省兰州市；

５、经营范围：奶牛良种繁育及销售；优质原料奶生产、加工、销售；肉牛、肉羊养殖；肉食、乳制品的加工；生鲜乳收购与销售。牧草收割服务；秸杆、饲料加工；畜牧技术研发与咨询服务；自营和代理乳畜类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（经营范围以工商行政管理局核定为准）

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

１、对外投资目的

公司是全国商品苜蓿草的示范基地，近年来，聚焦现代农业建设，注重发展优质、高效、生态、安全的特色农产品和节水滴灌设备。同时，公司土地资源丰富，拥有大量的天然牧场及人工草场两大优势，建立奶牛养殖项目的条件成熟。提高规模化、标准化养殖比重，可以有效地促进公司草业发展和预防草业风险，提升公司在现代农业与现代牧业发展的综合实力。项目通过引进优良高产奶牛品种进行示范推广，并配套以高产奶牛饲养技术的示范推广，从而提高项目区天然草场及人工草场的综合利用率，做强畜牧业，培植新的经济增长点，促进全省奶牛良种率和奶牛饲养水平，从根本上解决项目区奶牛业落后的局面，进一步提升公司盈利水平。

２、存在的风险

全资子公司在实际运营过程中可能面临市场风险和经营管理风险，公司将培育良好的经营管理团队，不断完善经营管理机制，建立健全内部控制流程，不断适应业务发展要求及市场变化，有效平衡风险和效益的关系，促进其健康、持续发展，从而获得良好的投资收益。

３、对公司的影响

本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

四、备查文件目录

第六届董事会二十三次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二Ｏ一三年九月二十七日

证券代码：６００１０８ 证券简称 ：亚盛集团 编号：临２０１３－０８０

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃亚盛国际贸易有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：９，８００ 万元人民币

累计为其担保数量：１８，６００万元人民币

● 对外担保累计数量：４４，７００万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币９，８００万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本议案尚需公司股东大会审议通过后方能生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛国际贸易有限公司系本公司全资子公司，持股１００％，法定代表人：高俊平，注册资本：５，０００ 万元，经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的１６种出口商品和国家实行核定公司经营的１４种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，化肥的经营。

截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产１７，０６０．４１万元，负债总额１２，１９７．１７万元，资产负债率７１．４９％，净资产４，８６３．２４万元；营业收入１６， ２８６．７４万元，净利润－２５７．１７万元。

三、董事会意见

甘肃亚盛国际贸易集团有限公司是一家自营及代理进出口贸易及农副产品种植、收购的购销企业，为进一步拓展公司业务渠道、改善经营状况，提升盈利水平，本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关支行９，８００万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年９月２７日，公司累计对外担保数量４４，７００万元，逾期担保数量为零。

五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一三年九月二十七日

证券代码：６００１０８ 证券简称 ：亚盛集团 编号：临２０１３－０８１

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：２，０００ 万元人民币

累计为其担保数量：５，０００万元人民币

● 对外担保累计数量：４６，７００万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款２，０００万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二十三次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司法定代表人：张杰武，注册资本：１，２５０ 万美元，经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。

截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产２７，６６２．１３万元，负债总额１２，４７８．３７ 万元，资产负债率４５．１１％，净资产１４，３５２．５９万元；２０１２年１－１２月实现营业收入２３，１９７．９２，净利润１，５１８．０９万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是公司节水滴灌设备生产及安装的专业企业，近年来，随着国家对节水滴灌设备生产企业在政策方面的大力支持，公司节水滴灌设备市场前景良好，该笔借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司进一步提高生产经营能力。本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关区支行２，０００万元的流动资金借款提供担保，期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年９月２７日，公司累计对外担保数量４６，７００万元，逾期担保数量为零。

五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一三年九月二十七日

证券代码：６００１０８ 证券简称：亚盛集团 公告编号：２０１３－０８２

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议基本情况

公司董事会定于２０１３年１０月１５日（星期二）上午１０：００时在甘肃省兰州市城关区雁兴路２１号１４楼会议室召开２０１３年第五次临时股东大会。本次股东大会召集人为董事会。会议以现场记名投票表决方式召开。

二、会议审议事项

１、《关于符合发行公司债券条件的议案》

２、《关于发行公司债券方案的议案》

２．１发行规模

２．２向公司股东配售的安排

２．３债券期限

２．４募集资金用途

２．５发行方式

２．６债券利率及确定方式

２．７上市场所

２．８决议的有效期

３、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

４、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的预案》

５、《关于投资建设３万头奶牛养殖项目的议案》

６、《关于为全资子公司提供担保的议案》

上述议案已经２０１３年９月２７日第六届董事会二十三次会议审议通过。以上议案内容详见２０１３年９月２８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

１、公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人、公司聘请的见证律师及相关人员；

２、截止２０１３年１０月１０日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东、因故不能参加出席会议的股东、可书面委托代理人出席会议并行使权力。

四、会议登记方法：

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于２０１３年１０月１４日上午９：００至１１：３０分、下午１４：３０至１６：３０在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

五、其他事项：

１、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

２、联系人：符继军 刘 彬

３、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路２１号１５楼证券事务管理部

联系电话：０９３１－８８５７０５７

传 真：０９３１－８８５７０５７

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一三年九月二十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

委 托 人			身份证号码
股东帐号			持股数量
受托人身份证号码			受托人签字
议 案 名 称	回 避	同 意	反 对	弃 权
１、关于符合发行公司债券条件的议案
２、关于发行公司债券方案的议案
２．１ 发行规模
２．２ 向公司股东配售的安排
２．３ 债券期限
２．４ 募集资金用途
２．５ 发行方式
２．６ 债券利率及确定方式
２．７ 上市场所
２．８ 决议的有效期
３、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
４、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的预案
５、关于投资建设３万头奶牛养殖项目的议案
６、关于为全资子公司提供担保的议案

委托人：（签字）

委托日期：

（注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章）

证券代码：６００１０８ 证券简称：亚盛集团 公告编号：２０１３－０８３

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１３ 年５ 月２７日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一年之内，使用总额不超过４亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项（详细内容见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“２０１３－０４９”号公告）。

根据上述决议，公司于２０１３ 年５月２８日在交通银行兰州永昌路支行开立专用结算账户，账号６２１０６０１１２７０８１３０００３９４０。 根据《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４ 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３ 年修订）》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用账户，以上专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

一、本次购买交通银行理财产品的主要情况

１、产品名称：“领汇财富·慧得利”结构性对公理财产品

２、产品类型：保本浮动收益型

３、投资及收益币种：人民币

４、产品风险评级：极低风险产品（ＩＲ），本评级为交通银行内部评级

５、购买理财产品金额：３，０００万元

６、投资对象：

本理财产品理财本金将投资于货币市场工具

７、该理财产品的预期年化收益率：３．５％

８、认购期限：公司于２０１３年９月２５日认购该理财产品，拟投资时间为３６天。

９、资金来源：闲置募集资金

１０、关联关系说明：公司与交通银行兰州永昌路支行无关联关系

１１、风险提示：

（１）利率风险：本理财产品的实际年化收益率取决于挂钩标的的市场表现。如果在本理财产品合同履行期内遇市场利率上升，本理财产品实际年化收益率不一定随市场利率上升而上升。

（２）流动性风险：本理财产品与一般存款不同，如未明确约定客户有提前终止权，则在交易期限内，客户不得单方面撤销或提前终止任何已成交交易，因此不应被视为一般存款的替代品。客户应确信在交易期限内不使用投资本金并且拥有足够的流动应急资金以备不时之需。

（３）市场风险：本产品的实际年化收益率取决于挂钩标的的市场表现。挂钩标的的变化受市场多种因素影响（其中包括但不限于经济、政局及政府政策等因素）。根据产品收益相关条款，客户到期可能只能取得较低年化收益率，在最不利情况下，收益率可能为０，客户未获得任何收益，客户应对此有充分的认知。

（４）信息传递风险：本理财产品存续期内不提供账单。客户可向交通银行营业网点咨询本理财产品的相关信息。若客户未及时咨询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。

（５）提前终止风险：若交通银行执行提前终止权，客户将面临理财资金的再投资风险。

（６）不成立风险：如因市场发生剧烈波动或当期交易募集金额未达到银行要求等原因，经交通银行合理判断难以按照客户提交的交易申请书叙做理财交易的，交通银行有权宣布理财交易不成立。

二、风险防范措施

（１）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司结算中心、证券事务管理部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（２）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（３）公司结算中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（４）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（５）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（６）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

１、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

２、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

公司于２０１３年６月５日在交通银行兰州永昌路支行购买“领汇财富·慧得利”结构性对公理财产品人民币１０，０００万元 （详细内容见公司于２０１３年６月７日在上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的“２０１３－０５１”号公告），截止２０１３年７月８日，上述理财产品本金和利息已全部收回，收回本金１０，０００万元，取得的收益为３０．６８万元，实际取得的年化收益率为３．５％。

２０１３年６月９日，公司出资２００００万元办理了兰州银行协议存款，该协议存款为保本保收益性存款理财，年化收益率为３．８％，按季支付利息，此笔协议存款期限为２０１３年６月９日至２０１４年５月２７日，在此笔协议存款资金存放满６个月后，公司根据建设项目的进度，可提前支取不超过总额３０％的资金归还至募集资金专户。兰州银行仍按原定协议利率分段计息。

公司于２０１３年８月１９日在交通银行兰州永昌路支行购买“领汇财富·慧得利”结构性对公理财产品人民币８，０００万元 （详细内容见公司于２０１３年８月２０日在上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的“２０１３－０７０”号公告），截止２０１３年９月２３日，上述理财产品本金和利息已全部收回，收回本金８，０００万元，取得的收益为２６．８５万元，实际取得的年化收益率为３．５％。

五、备查文件

１、第六届董事会第十九次会议决议

２、第六届监事会第十四次会议决议

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一三年九月二十七日