本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　二〇一三年九月二十七日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十三次会议在内蒙古赤峰市玉龙大街金帝大厦Ｂ座公司会议室以现场表决方式召开；会议通知及会议材料于本次会议召开１０日前以书面方式送达公司各位董事；本次会议由董事长赵美光先生主持，应出席董事７名，亲自出席董事７名；公司监事及部分高级管理人员列席了会议；本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　１． 审议通过《关于制定＜经理工作细则＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　２． 审议通过《关于制定＜独立董事工作制度＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　３． 审议通过《关于制定＜战略委员会工作细则＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　４． 审议通过《关于制定＜提名委员会工作细则＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　５． 审议通过《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　６． 审议通过《关于制定＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　７． 审议通过《关于制定＜审计委员会年报工作规程＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　８． 审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　９． 审议通过《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　１０．审议通过《关于制定＜内幕信息保密工作制度＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　１１．审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　１２．审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　１３．审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　１４．审议通过《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　１５．审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　１６．审议通过《关于制定＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　１７．审议通过《关于制定＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理办法＞的议案》

　表决结果：７票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　上述制定或修订后的相关制度已经于同日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　二〇一三年九月二十七日