特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、投资设立全资子公司宁夏新丝路商业有限公司

　重要内容提示：

　●投资标的名称：宁夏新丝路商业有限公司

　●投资金额：人民币１０００万元

　（一）对外投资概述

　１、根据公司业务发展的需要，公司决定以现金方式出资１０００万元人民币，投资设立全资子公司宁夏新丝路商业有限公司。

　２、该投资项目无需提交公司董事会审议。

　３、该投资项目不属于关联交易。

　（二）投资标的基本情况

　公司名称：宁夏新丝路商业有限公司

　注册地址：银川市兴庆区新华东街２９号

　法定代表人：王金录

　注册资本：１０００万元

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：批发和零售百货，文化用品，服装鞋帽，针纺织品，金银首饰，钟表，工艺品，代理品牌业务。

　（三）对上市公司的影响

　本次设立全资子公司，有利于公司自营品牌业务的拓展，提高市场占有率。

　二、投资设立控股子公司宁夏新百每克拉美西北钻石商场有限公司

　重要内容提示：

　●投资标的名称：公司与每克拉美（北京）钻石商场有限公司及王滨（自然人）合资组建宁夏新百每克拉美西北钻石商场有限公司

　●投资金额：合资新公司注册资本为８００万元人民币，公司以自有现金出资４８０万元，占注册资本的６０％；每克拉美（北京）钻石商场有限公司以现金出资１５２万元，占注册资本的１９％；自然人王滨以现金出资１６８万元，占注册资本的２１％。

　（一）对外投资概述

　１、根据公司业务发展需要，公司决定与每克拉美（北京）钻石商场有限公司及王滨（自然人）共同成立宁夏新百每克拉美西北钻石商场有限公司，该公司注册资本８００万元人民币，其中本公司以现金出资４８０万元，占注册资本的６０％；每克拉美（北京）钻石商场有限公司以现金出资１５２万元，占注册资本的１９％；自然人王滨以现金出资１６８万元，占注册资本的２１％。

　２、该投资项目无需提交公司董事会审议。

　３、该投资项目不属于关联交易。

　（二）投资标的基本情况

　公司名称：宁夏新百每克拉美西北钻石商场有限公司

　注册地址：银川市兴庆区新华东街２９号

　法定代表人：张凤琴

　注册资本：８００万元

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：销售首饰、工艺品、纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、五金交电、电子产品、计算机及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。

　合资公司的股东会、董事会、监事会和经营管理机构的设置和议事规则按《公司法》和公司章程执行。

　（三）合资方基本情况：

　１、每克拉美（北京）钻石商场有限公司

　法定代表人：叶圣珉

　注册资本：３８００万元

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：销售首饰、工艺品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、纺织品、五金产电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。

　２、王滨（自然人）：男，中国籍，住址：黑龙江省黑河市爱辉区西兴街二委二组。

　王滨及其直系亲属与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　（四）对上市公司的影响

　本次设立控股子公司，有利于公司珠宝品牌经营业务的拓展。

　（五）备查文件

　１、关于合资设立宁夏新百每克拉美西北钻石商场有限公司协议书

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　２０１３年９月２７日