证券代码：００２２７５ 证券简称：桂林三金 公告编号：２０１３－０２６

　桂林三金药业股份有限公司

　第四届董事会第二十次会议决议公告

　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 ２０１３ 年９ 月２２ 日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第四届董事会第二十次会议通知，会议于２０１３年９ 月２７ 日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事９ 人，实际出席董事８ 人，董事邹洵先生因公出差委托董事王许飞先生代为出席会议并表决。会议以现场和通讯结合的方式举行，其中董事邹节明、王许飞、谢元钢、韦葵葵、祝长青、独立董事沈雪艳、陈亮以现场方式出席会议，独立董事孙骏以通讯方式出席会议。监事王淑霖、吕高荣、徐润秀列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　审议通过了《关于拟将公司及全资子公司部分土地及相关附着物纳入收储的议案》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。公司独立董事对上述事宜出具了独立意见。

　公司董事会同意临桂县土地储备交易管理中心收储公司及全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司位于广西壮族自治区桂林市临桂县临桂镇人民路１１２号的５３，２２８．３０平方米土地及５６，２８０．８２平方米地上建筑物，并授权管理层负责签订相关协议和办理该资产收储相关手续。

　【详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于拟将公司及全资子公司部分土地及相关附着物纳入收储的公告》】

　特此公告。

　桂林三金药业股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年９ 月２７ 日

　证券代码：００２２７５ 证券简称：桂林三金 公告编号：２０１３－０２７

　桂林三金药业股份有限公司

　关于拟将公司及全资子公司

　部分土地及相关附着物纳入收储的公告

　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、交易概述

　１、根据广西壮族自治区桂林市临桂县人民政府《关于同意收回桂林三金药业股份有限公司、三金集团桂林三金生物药业有限责任公司国有土地使用权的批复》（临政复【２０１３】１４９号），临桂县土地储备交易管理中心拟收储公司及全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司（下称“三金生物”）位于临桂镇人民路１１２号的１７，５９３．３０平方米和３５，６３５平方米（合５３，２２８．３０平方米）土地。

　２、２０１３ 年９ 月２７ 日，桂林三金药业股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于将公司及全资子公司部分土地及相关附着物纳入收储的议案》，同意临桂县土地储备交易管理中心收储公司及全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司（下称“三金生物”）位于临桂镇人民路１１２号的５３，２２８．３０平方米土地及５６，２８０．８２平方米地上建筑物，并授权管理层负责签订相关协议和办理该资产收储相关手续。

　３、收储的土地及地上建筑物补偿金额以参照最终评估价协商为准。

　４、公司持有该处土地产权权属清晰，不存在重大法律障碍。

　５、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

　６、公司独立董事认为：公司此项交易行为符合公平、公开、公正的客观原则，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，董事会的表决程序及表决结果均合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。同意将公司及全资子公司部分土地使用权及相关附着物纳入收储。

　二、交易对方的基本情况

　本次交易对方为临桂县土地储备交易管理中心。

　临桂县土地储备交易管理中心属政府机关，与本公司及公司控股股东之间不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

　三、交易标的基本情况

　１、标的面积及用途：土地总面积５３，２２８．３０平方米，地上建筑物总面积５６，２８０．８２平方米。其中本公司土地面积１７，５９３．３０平方米（土地证号：临国用【２００２】第７６９号，土地性质为出让，土地用途为综合、工业用地），地上建筑物面积２３，７２０．３０平方米。）；三金生物土地面积３５，６３５平方米（土地证号：临国用【２００５】第１９１６号，土地性质为出让，土地用途为综合、工业用地），地上建筑物面积３２，５６０．５２平方米。

　２、标的类别：固定资产

　３、标的权属：桂林三金药业股份有限公司和三金集团桂林三金生物药业有限责任公司，上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。

　４、标的所在地：广西壮族自治区桂林市临桂县临桂镇人民路１１２号

　５、本次土地收储不涉及债权债务转移。

　四、本次交易涉及的其他安排

　本次收储不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　五、本次交易对公司的影响

　１、公司已根据桂林市政府“向西发展，保护漓江，再造一个新桂林”的政策指引及公司发展规划，在桂林市西城开发区秧塘工业园建设新厂区即公司现代中药城项目，建成后公司及三金生物将整体搬迁至新的厂区。本次收储后，为确保公司生产经营不受影响，能持续稳定发展，政府允许公司可继续在该地块上生产经营直至搬迁完成。公司将制定搬迁计划时间表，根据搬迁实际进展情况及时履行信息披露义务。

　２、目前上述资产的评估价格尚未确定，土地收储协议尚未签署，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　１、第四届董事会第二十次会议决议；

　２、独立董事意见。

　桂林三金药业股份有限公司

　董事会

　２０１３年９月２７日