本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于２０１３年９月２７日披露了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（２０１３－０６３号公告），由于议案６、议案７采用累积投票制，作为议案组的议案６、议案７不再进行投票，只需对议案６、议案７的子议案进行投票表决。因此将公告中网络投票程序的部分内容予以更正，具体如下：

在“申报价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：９９元代表总议案，１．００元代表议案１，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	９９
议案１、关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要的议案	１．００
议案１．１、激励对象的确定依据和范围	１．０１
议案１．２、股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量	１．０２
议案１．３、激励对象获授的股票期权分配情况	１．０３
议案１．４、股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	１．０４
议案１．５、股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	１．０５
议案１．６、激励对象获授条件、行权的条件及行权安排	１．０６
议案１．７、股票期权激励计划的调整方法和程序	１．０７
议案１．８、股票期权会计处理	１．０８
议案１．９、实施股权激励计划、授予期权、激励对象行权的程序	１．０９
议案１．１０、公司与激励对象各自的权利义务	１．１０
议案１．１１、公司、激励对象发生异动时如何实施激励计划	１．１１
议案２、关于拟授予于少波董事长２００万份股票期权的议案	２．００
议案３、关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案	３．００
议案４、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	４．００
议案５、关于拟发行中期票据的议案	５．００
议案６、关于董事会换届选举的议案	６．００
议案６．１、选举董事候选人于少波先生为公司董事	６．０１
议案６．２、选举董事候选人唐安斌先生为公司董事	６．０２
议案６．３、选举董事候选人尹胜先生为公司董事	６．０３
议案６．４、选举董事候选人熊玲瑶女士为公司董事	６．０４
议案６．５、选举独立董事候选人谭洪涛先生为公司独立董事（会计专业人士）	６．０５
议案６．６、选举独立董事候选人彭宗仁先生为公司独立董事	６．０６
议案６．７、选举独立董事候选人傅强先生为公司独立董事	６．０７
议案７、关于监事会换届选举的议案	７．００
议案７．１、选举监事候选人赵平先生为公司监事	７．０１
议案７．２、选举监事候选人简青先生为公司监事	７．０２
议案７．３、选举监事候选人何诚荣女士为公司监事	７．０３

更正为：

在“申报价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：９９元代表总议案，１．００元代表议案１，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	９９
议案１、关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要的议案	１．００
议案１．１、激励对象的确定依据和范围	１．０１
议案１．２、股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量	１．０２
议案１．３、激励对象获授的股票期权分配情况	１．０３
议案１．４、股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	１．０４
议案１．５、股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	１．０５
议案１．６、激励对象获授条件、行权的条件及行权安排	１．０６
议案１．７、股票期权激励计划的调整方法和程序	１．０７
议案１．８、股票期权会计处理	１．０８
议案１．９、实施股权激励计划、授予期权、激励对象行权的程序	１．０９
议案１．１０、公司与激励对象各自的权利义务	１．１０
议案１．１１、公司、激励对象发生异动时如何实施激励计划	１．１１
议案２、关于拟授予于少波董事长２００万份股票期权的议案	２．００
议案３、关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案	３．００
议案４、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	４．００
议案５、关于拟发行中期票据的议案	５．００
议案６、关于董事会换届选举的议案
议案６．１、选举董事候选人于少波先生为公司董事	６．０１
议案６．２、选举董事候选人唐安斌先生为公司董事	６．０２
议案６．３、选举董事候选人尹胜先生为公司董事	６．０３
议案６．４、选举董事候选人熊玲瑶女士为公司董事	６．０４
议案６．５、选举独立董事候选人谭洪涛先生为公司独立董事（会计专业人士）	６．０５
议案６．６、选举独立董事候选人彭宗仁先生为公司独立董事	６．０６
议案６．７、选举独立董事候选人傅强先生为公司独立董事	６．０７
议案７、关于监事会换届选举的议案
议案７．１、选举监事候选人赵平先生为公司监事	７．０１
议案７．２、选举监事候选人简青先生为公司监事	７．０２
议案７．３、选举监事候选人何诚荣女士为公司监事	７．０３

除此之外，《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》中的其他内容保持不变。

公司对由此给投资者带来的不便，深表歉意！敬请广大投资者予以充分谅解。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

２０１３年９ 月２７日